Дело ПриватБанка: Минюст США подал очередной иск против Коломойского

В четвертый раз Минюст США обратился в суд по поводу возможного вывода Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым средств из ПриватБанка. Речь идет об иске на 6 миллионов долларов США от продажи недвижимости в Далласе. Следователи Штатов полагают, что недвижимость могла удерживаться за счет средств ПриватБанка. Об этом сообщает ДніпроТВ, передает "Днепр Оперативный".

Был подан гражданский иск в окружной суд южного округа Флориды по конфискации суммы более чем в 6 миллионов долларов. Такие средства были получены от продаж бизнес-центра Stemmons Towers в Далласе, штат Техас. Американские следователи уверены, что недвижимость удерживалась на средства, выведенные из ПриватБанка.

Как писало издание Forbes, весной 2008 года был приобретён небоскреб Stemmons Towers Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым примерно за 7,6 млн долларов. В США им помогали местные менеджеры – Мордехай Корф и Уриэль Лейбер. Лейбер также популярен своим членством в наблюдательном совете компании «Укрнафта» и совладелец латвийского ПриватБанка.

Чтобы приобрести недвижимость в США Корф и Лейбер создали сеть компаний с общим словом в названии – Optima. Специально для покупки Stemmons Towers была создана отдельная компания Optima Stemmons.

«Optima Stemmons продала Stemmons Towers в 2019 году используя специальный финансовый контракт, согласно которому свыше шести миллионов долларов основной суммы и процентов получила специально созданная компания 87STE LLC, принадлежащая Optima Ventures», – говорится в сообщении на сайте Министерства юстиции, сообщает сайт Deutsche Welle.

Минюст хочет конфисковать договор на доверительное управление, включающий право получения платежей, и связанный с ним договор купли-продажи опираясь на федеральные законы о предотвращении отмывания средств.

Стоит отметить, что скорее всего, деньги на покупку Stemmons Towers поступили в США из кипрского филиала ПриватБанка из-за серии транзакций в мае 2008 года. Вероятный признак аферы — из Кипра в США деньги попали из-за цепи пересчета денег. Их источником был украинский ПриватБанк. Чтобы скрыть перевод денег со счета на счет понадобилось совсем немного времени. Все транзакции разместились в промежутке с 20:13 до 20:43.

По такой уже отработанной схеме Коломойский и Боголюбов стали владельцами восьми объектов недвижимости в США и пяти металлургических предприятий в штатах Кентукки, Техас, Делавэр, Нью-Джерси и Огайо. В Украине первым звеном часто выступали предприятия бизнесменов — Запорожский и Никопольский ферросплавные заводы и Покровский горно-обогатительный комбинат, регулярно кредитовавшиеся в ПриватБанке.

По счету, это четвертый иск Минюста США касательно конфискации американского имущества Коломойского и Боголюбова. В 2020 году, в августе месяце речь шла о недвижимости в городах Даллас и Луисвилл (оба – Кентукки), в декабре того же года – о доме в Кливленде, Огайо.

Однако, в комментарии Радио Свобода Коломойский заявил, что все его инвестиции в Соединенных Штатах Америки не имеют отношения к отмыванию денег. 

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Днепре открыли новую амбулаторию.