На Днепропетровщине "прикрыли" конвертационный центр с общим оборотом в миллиард гривен: фото

На Днепропетровщине "прикрыли" конвертационный центр с общим оборотом в миллиард гривен: фото

На Днепропетровщине конвертационный центр минимизировал налоги в бюджет нескольких предприятий региона. Об этом сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, по версии следствия, организовал сделку местный коммерсант. Фигуранты предлагали клиентам "услуги" по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности. Таким способом, организаторы давали предприятиям возможность формировать искусственный налоговый кредит, а часть денег переводили в наличные.

131926761_2896717047224948_4172579577289932552_o

По предварительным оценкам, через конвертцентр в течение 2019-2020 годов прошел примерно миллиард гривен. Сейчас устанавливается точный размер нанесенного ущерба государству. Задержать одного из фигурантов удалось на "горячем" во время передачи почти 2,5 миллиона гривен, что были незаконно переведены в наличные.

132018129_2896716750558311_3965765685169719523_o

Провели 13 санкционированных обысков в офисах и по месту жительства фигурантов, в том числе в служебном помещении налоговой. В результате было изъято более 230 000 евро, почти 4 миллиона гривен, более 220 000 долларов, более 20 000 фунтов стерлингов. Также нашли компьютерную технику и черновую бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности.

131942389_2896716700558316_7291375766864687923_o

В рамках уголовного производства решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрениях по статьям 28, 209, 212 и 364 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжают устанавливать всех участников конвертцентра.

Ранее мы сообщали о том, что под Днепром на ходу загорелся междугородний автобус с пассажирами.

Категории: Происшествия

Метки: Полиция