Налоговики из Днепра обворовывали украинские компании на территориях под оккупацией

Налоговиков из Днепра разоблачили на хищении средств украинских компаний, которые находятся на территориях под оккупацией. Об этом сообщает «Днепр Оперативный», ссылаясь на пресс-службу СБУ. 

К незаконной деятельности причастен руководитель управления по предотвращению и выявлению коррупции Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области и два его подчиненных коллеги.

Схема заключалась в махинациях по НДС. Налоговики несанкционированно вмешивались в налоговые базы данных и подделывали цифровые подписи руководителей.

Это позволило в электронных кабинетах налогоплательщиков временно неработающих предприятий регистрировать фиктивные хозяйственные операции с аффилированными коммерческими структурами.

Сделки проводились без ведома руководителей предприятий из неподконтрольных территорий и преследовали цель похищения их активов путем безосновательного переноса на них обязательств по уплате НДС.

Из-за преступных действий чиновников украинские предприниматели потеряли более 150 млн в гривневом эквиваленте.

Трем чиновникам и двум их сообщникам, в том числе бухгалтеру, которая вела черную бухгалтерию, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах);
• ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Напомним, ранее мы сообщали о том, что СБУ обыскивает Днепропетровский областной центр кардиологии.