У Дніпрі шахраї заволоділи підприємством вартістю 18 мільйонів

У Дніпрі ОЗУ шляхом шахрайства заволоділа підприємством вартістю 18 мільйонів гривень. Про це повідомляє "Дніпро Оперативний" із посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

За даними слідства, приватний підприємець, кримінальний авторитет та адвокат організували схему заволодіння майном та корпоративними правами одного із приватних промислових підприємств у Дніпрі. До злочинної діяльності вони залучили арбітражного керуючого та трьох осіб.

На підставі фіктивних документів призначили на посаду директора ТОВ довірену особу. Надалі за допомогою підроблених документів переоформили корпоративні права та майно підприємства вартістю 18 млн. грн. на «свою» людину.

У ході проведення обшуків за місцями проживання та офісних приміщеннях учасників злочинної організації вилучено кошти, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, зброю, документи та автомобіль.

Слідчі дії продовжуються, вирішується питання про обрання шахраям заходів у вигляді тримання під вартою та арешту майна. Встановлюється причетність інших.

Трьом організаторам та чотирьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за фактом шахрайства, вчинену в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України).

Нагадаємо, що у листопаді 2022 року кримінальному авторитету, арбітражному керуючому та адвокату було доповідено про підозру у скоєнні аналогічного злочину. Стосовно співорганізатора він перебуває під вартою за підозрою у державній зраді, фінансуванні та сприянні тероризму (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 КК України).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що топ-чиновники, депутати та підприємці обурені обшуками у відомій IT-компанії.