В Днепре мошенники с налоговиками и полицейскими провернули схему на 92 миллиона

В Днепре мошенники в сговоре с налоговиками и полицейскими выманили у предпринимателей 92 миллиона гривен. Об этом сообщает "Днепр Оперативный" со ссылкой на ГБР.

Злоумышленники находили предприятия, которые как продают, так и покупают сельхозпродукцию, имитировали переговоры между ними и после оплаты товара забирали деньги себе.

Создал преступную организацию житель Днепра, в ее состав вошли его родственники и знакомые. Для поиска потенциальных «клиентов» мошенники также привлекали представителей фискальных и правоохранительных органов, которые предоставляли необходимую информацию с ограниченным доступом из информационно-телекоммуникационных систем и баз данных.

Получив данные по очередному потенциальному «клиенту», они подделывали паспорта граждан Украины, уставные и регистрационные документы предприятий, их печати, гербовые печати частных нотариусов, государственных налоговых инспекций и других государственных учреждений.

После этого участники преступной организации разыгрывали целый «спектакль».

Сначала злоумышленники по телефону договаривались с представителями предприятий, реализующих выращенную продукцию, относительно ее возможной покупки. При этом они применяли манипулятивные технологии, например – предлагали выше рыночной цены на конкретный вид зерновых культур и т.д. Затем злоумышленники открывали в банковских учреждениях фиктивные счета от этого предприятия. Параллельно проходили переговоры «от имени директора» настоящего предприятия, заинтересованного в покупке выращенной сельхозпродукции.

Впоследствии на липовые счета продавца поступали средства от предприятия-покупателя. При этом мошенники подделывали бухгалтерскую документацию для оплаты за поставленную сельскохозяйственную продукцию.

Имея удаленный доступ к таким банковским счетам, члены преступной организации сразу перечисляли их на другие свои подставные банковские счета, с которых в дальнейшем снимали наличные якобы под выплату заработной платы.

Таким образом, пострадавшее лицо оставалось как без сельскохозяйственной продукции, так и без денег.

Правоохранители приостановили деятельность мошенников. В настоящее время установлено 4 эпизода завладения деньгами субъектов хозяйствования из Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей на общую сумму более 92 млн. гривен.

Также известно, что за время деятельности преступной организации ее члены в мошеннических схемах использовали данные более 220 субъектов хозяйственной деятельности.

Организатору и шести членам преступной организации сообщено о подозрении по ч. ч. 1, 2 ст. 255 (участие в преступной организации), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путём), ч.ч. 3, 4 ст. 358 (Подделка документов) УК Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что на трассе под Днепром столкнулись два автомобиля.