"Айбокс Банк" помогал онлайн-казино отмывать миллиарды гривен
Владельцы киевского банка "Айбокс Банк" помогли подпольным онлайн-казино "отмыть" почти 5 млрд грн. Об этом сообщает «Днепр Оперативный», ссылаясь на Telegram-канал «Оперативный ВСУ».
Экс-глава Совета АО «Айбокс Банк» Алена Шевцова и приближенные к ней топ-менеджеры банка Ирина Цыганок и Зоя Нестеровская создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в финучреждении.
На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. В назначении платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой «процент», который наливались через аффилированные коммерческие структуры.
Трем чиновникам банка, одна из которых – его совладелица, сообщено о подозрении по статьям:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём).
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Днепропетровской области осудили российского приспешника.