Имущество на миллионы: адвоката из Днепра подозревают в незаконном обогащении через фиктивные займы

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении адвокату из Днепра, который в разные годы занимал руководящие должности в правоохранительных органах Днепропетровской и Кировоградской областей. За время своей службы чиновник успел стать владельцем многочисленного имущества на сумму более 33 миллионов гривен, сообщает «Днепр Оперативный». 

Как установили следователи ГБР в сотрудничестве с НАПК, речь идет о 16 квартирах в центре Львова, двух квартирах и двух парковочных местах в новостройке Днепра, а также двух автомобилях. Все активы правоохранитель оформлял не на себя, а на жену, мать, тещу и других близких родственников.

Для легализации имущества фигурант организовал схему с фейковыми договорами займа. Формально деньги «одалживали» родственникам адвоката подконтрольные ему лица, которые на самом деле не имели достаточных доходов, чтобы предоставлять такие суммы.

Правоохранителя подозревают в незаконном обогащении, а также организации подделки и использования официальных документов (ст. 368-5, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Кроме того, двум членам его семьи сообщено о подозрении в пособничестве (ч. 5 ст. 27 ст. 368-5), а трем «кредиторам» — за подделку и использование документов.

Сейчас следствие готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения фигурантам и аресте имущества.

Напомним, ранее мы рассказывали, какое наказание может получить днепрянин, угрожавший взорвать гранату в ТЦ. А еще мы предупреждали, что российские спецслужбы активизировали попытки вербовки украинцев, маскируясь под сотрудников СБУ.