Коломойский и Боголюбов используют украинские суды для затягивания дела о выводе средств из ПриватБанка - СМИ

Семь лет прошло после национализации ПриватБанка, однако борьба между бывшими акционерами и государством продолжается в судах. Стороны подали друг против друга сотни исков, а их юристы проводят тысячи часов в залах судебных заседаний. Вероятно, олигархи пытаются избежать ответственности за вывод средств из ПриватБанка, прибегая к чуть ли не акробатическим трюкам в судах, сообщает «Днепр Оперативный».

События 2016-го

В декабре 2016 состоялась национализация ПриватБанка. В 33 филиала крупнейшего в то время частного банка страны вошли сотрудники Фонда гарантирования вкладов, в институт ввели временную администрацию. В Киеве тогдашние глава Нацбанка Валерия Гонтарева и министр финансов Александр Данилюк выступили перед журналистами и впервые официально озвучили масштабы проблемы.

«Более 97% корпоративного кредитного портфеля банка (около 150 миллиардов гривен на 1 ноября 2015 года) – это кредиты компаниям, связанным с акционерами», – рассказала тогда Валерия Гонтарева.

Значительную часть этих средств компании так и не вернули, из-за чего в капитале банка образовалась дыра. Чтобы удержать банк на плаву, государству пришлось выпустить долговые бумаги примерно на 5,5 млрд долларов США. Причем 5,5 млрд — это только сумма докапитализации, общий убыток значительно больше, и банк все еще рассчитывает и определяет его. Бывшие акционеры до сих пор не компенсировали государству, то есть налогоплательщикам, эти убытки. Чем больше, они пытаются если не вернуть себе контроль над банком, то хотя бы выйти сухими из воды.

Куда делись деньги

В январе 2018 года Нацбанк представил выводы детективного агентства Kroll по результатам расследования, которое нельзя обнародовать из-за банковской тайны. Исследователи заявили, что ПриватБанк являлся «объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации».

Детективы также пришли к выводу, что экс-акционеры из-за доверенных лиц выводили из банка средства, чтобы покупать активы и финансировать бизнес в Украине и за рубежом. Чтобы скрыть эти сделки, они использовали схему циклического перекредитования. То есть старые ссуды будто погашали новыми кредитными деньгами, и так по кругу. Схема очень похожа на финансовую пирамиду.

Вот один пример, который обнаружили юристы уже государственного ПриватБанка и описанный в своих судебных исках против бывших акционеров (текст иска есть в редакции). Это дело рассматривается в Канцлерском суде штата Делавер по иску ПриватБанка и Минюста США.

В 2011 году подконтрольные владельцам ПриватБанка ферросплавные и горно-обогатительные заводы (Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов, Марганецкий и Стахановский завод ферросплавов) получили кредитов на 187 млн долларов США. По документам, они должны были за эти средства профинансировать деятельность, но уже через 5 часов в ходе 24 операций средства направили на счета Боголюбова, Коломойского и связанных с ними компаний. Впоследствии на эти средства близка акционерам Привата американская компания Optima Acquisitions купила ферросплавный завод в штате Кентукки.

Чтобы вернуть эти и другие кредиты в банк, государственный ПриватБанк подал иски против бывших акционеров и связанных с ними компаний в США, Израиле, Кипре и других юрисдикциях.

С началом судебного разбирательства о мошенничестве в США упомянутые предприятия подали около 200 одинаковых исков (объединенных в 15 производств) в Украине. Они требуют от украинских судов подтвердить законность фиктивных кредитов, являющихся предметом международных исков ПриватБанка. Просят украинские суды признать, что кредитные обязательства должным образом выполнены, а кредиты заемщик погасил.

Из всех 15 производств украинские суды рассматривают сейчас только два дела НЗФ — №910/12559/20 и №910/14224/20. Остальные 13 остановлены или завершились в пользу банка без вынесения решения по существу спора. Вердикт суда по этим делам может повлиять на другие.

Украинские судьи против американских

Экс-владельцы ПриватБанка отрицают, что причастны к любым мошенническим схемам, и отстаивают в судах свою позицию. И не только они. Связанные с ними компании также обращаются в украинские суды с сотнями исков против государственного ПриватБанка.

Делают они это утонченно. Например, Никопольский завод ферросплавов, где Коломойский и Боголюбов из-за подконтрольных им компаний имеют миноритарные доли, пытается получить решение украинского суда (дела №910/12559/20 и №910/14224/20) о признании прекращенными всех обязательств по пяти. кредитными договорами, деньги по которым прошли по цепочке транзакций на покупку активов в США и других странах. Это решение может повлиять на перспективы преследования бывших акционеров ПриватБанка в США и Израиле.

«Решениями украинских судов они пытаются обосновать якобы невозможность рассмотрения исков, инициированных Министерством юстиции США в США, помешать уголовному расследованию против бывших собственников в США, а также попытаться саботировать рассмотрение дела ПриватБанка в США ($685 млн плюс проценты) и Израиля ($ )», — отмечают адвокаты ПриватБанка.

НЗФ и другим компаниям по орбите, читай – Коломойскому и Боголюбову, удалось временно приостановить рассмотрение дела в Штатах. Уже два года американская фемида ждет решения украинских судов. Между тем, в Украине дело прошло от судов первой инстанции до Верховного Суда и снова вернулось на рассмотрение в суд первой инстанции.

Позиция НЗФ состоит в том, что все обязательства по указанным кредитным соглашениям были выполнены надлежащим образом и в полном объеме. При этом ПриватБанк не выдвигал никаких претензий по поводу этих соглашений, но НЗФ сам инициировал судебное дело в Украине. Вероятно, чтобы обрубить эту первую цепочку сложной схемы вывода средств из ПриватБанка.

Напомним, что, по версии детективов Kroll, эксакционеры Привата использовали систему циклического перекредитования вплоть до его национализации в 2016 году: кредитные линии открывали, закрывали, открывали снова и погашали за счет новых кредитов. И так много раз подряд.

То есть признание или непризнание отсутствия обязательств НЗФ перед банком по нескольким отдельным соглашениям не свидетельствует как не имеющее масштабной и сложной схемы вывода денег за границу – это лишь клочок значительно большего пазла. Но такое признание отсутствия обязательств НЗФ перед банком по конкретным соглашениям может оказать значительное влияние на заграничные иски ПриватБанка на заметно более высокие суммы.

Чудеса в некоторых украинских судах

Бизнес-империя Коломойского – Боголюбова славится умением решать вопросы в украинских судах. Следует ли удивляться, что процедура рассмотрения дела по кредитам НЗФ выглядит специфически. Некоторые суды вели себя, мягко говоря, странно:

• Судьи не проверяли и не исследовали, настоящие ли операции, на которые якобы использовали кредиты, а также дальнейшее движение средств.
• Не требовались дополнительные первичные документы, чтобы подтвердить оплату не только самого тела кредита, но и связанных с ним платежей: комиссий и процентов.
• Некоторые суды «изучали» по несколько тысяч страниц документов за 20–30 минут, что физически невозможно.
• Часто и сами решения принимали в «турборежиме» — выносили в тот же день, когда и начинали рассмотрение дела по существу.
• Суд первой инстанции «написал» полный текст решения всего за несколько часов, что физически невозможно без его преждевременной подготовки.

Источник: LB

Напомним, ранее мы сообщали о попытках Коломойского вернуть себе украинское гражданство и рассказывали, в каких условиях его держат за решеткой.