Контроль расходов по картам украинцев: в НБУ объяснили кого коснется

В украинских банках начнут контролировать расходы украинцев по карточкам. В НБУ отметили, что информация не достоверна и объяснили, кого это касается, сообщает "Днепр Оперативный".

В информационном пространстве появилась новость, что с 5 июня банки еженедельно должны докладывать НБУ о карточных операциях своих клиентов, а именно:

• P2P-переводы (перевод средств между физлицами);
• пополнение/снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах;
• оплаты в Интернете;
• перевод средств с карты на расчетный счет компании или выплаты на карты клиентов со счета компании.

Такая информация получила широкую огласку и в Национальном банке прокомментировали ее. В сообщении НБУ написано, что это не правдивая информация и в письме, которое вызвало резонанс в СМИ, речь не идет о физических лицах.

«Запрашиваемые данные не предусматривают сбора информации, персональных данных физических лиц. Национальный банк с целью усиления надзора с декабря 2022 года на периодической основе получает обобщенную информацию от банков-эквайеров исключительно в отношении субъектов хозяйственной деятельности, поставщиков платежных услуг – юридических лиц, которые пользуются услугами банков по электронной коммерции», – говорится в сообщении.

НБУ отмечает, что использует указанную информацию исключительно в надзорных целях с целью усиления контроля соблюдения банками требований законодательства Украины.

Благодаря анализу такой обобщенной информации, НБУ смог выявить проблематику использования услуг банков, в том числе электронной коммерции, с целью обслуживания теневого рынка, в частности обслуживания деятельности нелегального игорного бизнеса.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кривом Роге задержали агента ФСБ.