Мошенники выманили у пенсионерки из Днепра более 26 тысяч гривен: обещали инвестиции
Жительница Днепра стала жертвой финансовых аферистов, представившихся сотрудниками международной инвестиционной компании. Они убедили ее сделать денежные переводы, обещая большие доходы. Подробности этой истории – в материале «Днепр Оперативный».
В январе 2025 года закончился суд и пенсионерка смогла забрать деньги, которые украли у нее мошенники. История началась с того, что женщина натолкнулась на рекламу якобы престижной финансовой организации «Траст Маквори Кэпитал». Менеджер компании пообещала ей доход от инвестиций. Чтобы управлять ее счетом, они попросили пенсионерку установить программу AnyDesk – через нее мошенники получили доступ в онлайн банкинг жертвы в Приват 24.
Благодаря этому от имени женщины воры перевели более 26 тысяч гривен. Жертва преступников была уверена, что вкладывает в свой «торговый счет». А когда пенсионерка захотела вывести деньги, мошенники придумали новое условие – оплату «банковского ящика» в иностранном банке. Она заплатила еще 12461 грн, но денег так и не получила. Тогда преступники придумали еще «легенду», что средства не засчитались то ли из-за просрочки оплаты, то ли из-за ошибки в реквизитах.
Мошенники сами себе переводили чужие деньги
Пенсионерка, доверившись менеджерке компании "Траст Маквори Кэпитал", согласилась еще раз оплатить комиссию за открытие так называемого "банковского ящика", что стоило ей примерно 500 долларов. Как выяснилось позже, деньги перевели на счет предпринимательницы, о которой пенсионерка никогда не слышала.
Хуже всего то, что этот же счет фигурировал по делу Винницкого городского суда в еще одной мошеннической схеме. Более того, эта ФОП появилась за две недели до перевода средств и уже через месяц закрылась. А в интернете никаких следов ее реальной деятельности!
Лишь впоследствии женщина поняла, что это была мошенническая схема, а компания под названием «Траст Маквори Кэпитал» вообще не существует ни в Украине, ни за ее пределами. Тогда пострадавшая обратилась в суд, требуя возврата средств, компенсации ущерба и процентов за незаконное пользование ее деньгами. Всего она хотела вернуть более 20 тысяч гривен.
Что было в суде
Судья Красногвардейского районного суда Днепропетровска (юридическое название суда – ред.) Дмитрий Черкез в январе 2025 года установил, что никаких соглашений между пенсионеркой и предпринимателем-воровкой не существует. Мошенники сами осуществляли переводы через программу для удаленного управления счетом, а деньги поступали не на биржу, а на счета случайных ФЛП и ООО.
В суд предпринимательница не пришла и не поведала свою версию событий. Исходя из имеющихся доказательств, судья решил принудительно забрать у мошенницы более 23 тысяч гривен в пользу пенсионерки. Но получит ли пострадавшая свои деньги – пока неизвестно, потому что на момент подготовки материала это решение еще не вступило в законную силу.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что мошенники рассылают фейковые письма от налоговой.