Обманули более 1500 человек: уроженец Днепропетровщины организовал мошеннический call-центр
В Одессе разоблачили транснациональный инвестиционный call-центр, участники которого обманули более полутора тысяч человек из разных стран и таким образом присвоили миллионы гривен. Об этом сообщает "Днепр Оперативный", ссылаясь на пресс-службу ГУ Нацполиции.
По данным Офиса Генпрокурора, мошенническую схему организовал 28-летний уроженец Днепропетровщины, проживающий в Одессе. Установлено, что он вместе с сообщниками создал колл-центр в жилой многоэтажке на улице Генуэзской. Там сотрудников обучали на специальных тренингах и мотивировали привлекать инвесторов с минимальными вложениями от 5000 долларов США.
Сначала они звонили жертвам и представлялись работниками компании, которая якобы занимается арбитражем рекламного трафика и операциями с криптовалютами. Получив согласие, злоумышленники отправляли «клиентам» ссылку на сайт несуществующей организации, где те могли создать личные кабинеты, выбрать «инвестиционный план» и пополнить счет. Однако все внесенные средства сразу поступали на криптокошельки, подконтрольные организаторам. После этого связь с потерпевшими прекращалась.
Часть менеджеров работала дистанционно, а также в отдельных офисах в Одессе, которые функционировали как колл-центры. В состав группы входил IT-специалист, отвечавший за создание и поддержку сайтов, а также группа «звонарей», которые непосредственно контактировали с жертвами.
Правоохранители задокументировали, что в течение 2024–2025 годов на один из криптокошельков, которыми пользовались фигуранты, поступило более 24 миллионов гривен. По предварительным подсчетам полиции, жертвами аферистов стали более 1500 человек, среди которых немало иностранцев.
Для раскрытия преступления была создана совместная следственная группа Украины и Казахстана. Во время обысков с участием спецподразделений полиции изъяли многочисленные доказательства мошеннической деятельности. Установлено, что только семеро инвесторов из Украины, Казахстана, Армении и Кыргызстана отправили на счета мошенников не менее 92 тысяч долларов США.
В настоящее время задержаны восемь участников группировки, еще один объявлен в розыск. Всем им уже сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах по предварительному сговору группы лиц, с использованием электронно-вычислительной техники и в условиях военного положения.
Согласно ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине будут судить 11 участников «Белого братства», которые наладили миллионный наркобизнес. Также сообщали о разоблачении работников продбазы, которые «сливали» врагу адреса воинских частей.