Ошукали понад 1500 людей: уродженець Дніпропетровщини організував шахрайський call-центр
В Одесі викрили транснаціональний інвестиційний call-центр, учасники якого ошукали понад півтори тисячі людей з різних країн та таким чином привласнили мільйони гривень. Про це повідомляє "Дніпро Оперативний", посилаючись на пресслужбу ГУ Нацполіції.
За даними Офісу Генпрокурора, шахрайську схему організував 28-річний уродженець Дніпропетровщини, що мешкає в Одесі. Встановлено, що він разом зі спільниками створив кол-центр у житловій багатоповерхівці на вулиці Генуезькій. Там працівників навчали на спеціальних тренінгах і мотивували залучати інвесторів з мінімальними вкладеннями від 5000 доларів США.
Спочатку вони дзвонили жертвам та представлялися працівниками компанії, яка нібито займається арбітражем рекламного трафіку та операціями з криптовалютами. Отримавши згоду, зловмисники надсилали «клієнтам» посилання на сайт неіснуючої організації, де ті могли створити особисті кабінети, обрати «інвестиційний план» та поповнити рахунок. Втім, усі внески одразу надходили на криптогаманці, контрольовані організаторами. Після цього зв’язок із потерпілими припиняли.
Частина «менеджерів» працювала дистанційно, а також в окремих офісах в Одесі, які функціонували як кол-центри. До складу групи входив ІТ-фахівець, який відповідав за створення та підтримку сайтів, а також група «дзвонарів», які безпосередньо контактували з жертвами.
Правоохоронці задокументували, що протягом 2024–2025 років на один із криптогаманців, якими користувалися фігуранти, надійшло понад 24 мільйони гривень. За попередніми підрахунками поліції, жертвами аферистів стали понад 1500 людей, серед яких чимало іноземців.
Для розкриття злочину була створена спільна слідча група України та Казахстану. Під час обшуків за участі спецпідрозділів поліції вилучили численні докази шахрайської діяльності. Встановлено, що лише семеро інвесторів із України, Казахстану, Вірменії та Киргизстану відправили на рахунки шахраїв щонайменше 92 тисячі доларів США.
Наразі затримано вісьмох учасників угруповання, ще одного оголошено в розшук. Усім їм уже повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах за попередньою змовою групи осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки та в умовах воєнного стану.
Згідно з ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині судитимуть 11 учасників «Білого братства», які налагодили мільйонний наркобізнес. Також повідомляли про викриття працівників продбази, які «зливали» ворогу адреси військових частин.
