Травили, угрожали и нанесли 5 млн убытков: в Днепре разоблачили мошеннический кол-центр
В Днепре действовал мошеннический кол-центр, участники которого организовали ботоферму для вымогательства «криптодолгов» у граждан. Об этом сообщает «Днепр Оперативный», ссылаясь на пресс-службу ГУ Нацполиции.
В Киеве правоохранители задержали семерых участников организованной группы, которые предоставляли онлайн-займы вопреки украинскому законодательству. Даже в случае своевременного возврата средств фигуранты придумывали несуществующие долги и требовали их вернуть, применяя шантаж, психологическое давление и угрозы.
Установлено, что кредиты оформляли в криптовалюте Tether через сервисы Bitcapital и Crypsee.
Bitcapital: нарушения, установленные Национальным банком
Национальный банк Украины ранее проверил деятельность сервиса Bitcapital и подтвердил её незаконность.
Как выяснилось, сервис под видом займов в криптовалюте (USDT) фактически выдавал кредиты в гривне. Таким образом организаторы обходили украинское законодательство.
В Нацбанк поступило более 700 жалоб от людей, которые пользовались этим сервисом. Среди пострадавших — социально уязвимые категории населения и военнослужащие.
Во время проверки выявили ряд нарушений: завышенные ставки, отсутствие полной информации о кредите, введение клиентов в заблуждение и непрозрачные условия.
Как действовала схема
По данным полиции, злоумышленники действовали с 2023 года, прикрываясь иностранными компаниями, зарегистрированными на Кипре и в Великобритании. Именно в Днепре фигуранты организовали кол-центр, операторы которого звонили потерпевшим с целью вымогательства «долга», используя вымышленные данные и программы для изменения голоса.
Помимо звонков, они активно использовали давление через интернет. В частности, применяли смс-бомберы — сервисы для массовых рассылок сообщений, а также ботоферму примерно на 6 тысяч сим-карт. С помощью этих инструментов мошенники распространяли оскорбительный контент с использованием персональных данных потерпевших, их родственников и коллег. Также осуществляли телефонные звонки с угрозами.
Каждого потерпевшего могли «обрабатывать» сразу несколько человек, подбирая различные способы воздействия. За успешное выполнение задания каждый из них получал вознаграждение в виде процента от зачисленной суммы.
По предварительным данным, от действий группировки пострадали более 1500 человек, среди которых есть военнослужащие ВСУ. Общая сумма ущерба превышает 5 миллионов гривен.
Что грозит подозреваемым
В настоящее время семи участникам организованной группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 355 и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Правоохранители призывают граждан, которые могли пострадать от деятельности этой схемы, обращаться в Управление противодействия киберпреступлениям в городе Киеве с помощью:
- электронной почты kyiv@cyberpolice.gov.ua;
- по телефону (044) 363 19 00
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре разоблачили мошеннический кол-центр, участники которого обманывали людей через «любовь» и «инвестиции» — его связывают с криминальным авторитетом Александром Петровским (Нариком). Также сообщали, что прокуратура ликвидировала масштабную мошенническую схему.