В США опубликовали доказательства связи братьев Суркисов с "ПриватБанком" Коломойского
В 2008-2010 годах несколько компаний, связанных с "ПриватБанком" получили кредиты от кипрского филиала "ПриватБанка" на общую сумму в 361 миллион долларов. Об этом сообщает Днепр оперативный со ссылкой на biz.censor.net.ua. Далее эти деньги были переведены на хранение на счета в "ПриватБанке", как деньги компании семьи Суркисов. Расследование о деятельности "ПриватБанка" проводилось в период с 2016 по 2017 год.
В расследовании Kroll указано, что деньги передавались через сеть транзакций между счетами компаний связанных сторон. Первоначально эти средства были переведены на хранение в банк сроком до 2 лет. Далее деньги были перенаправлены на депозитные счета шести компаний: Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP и Tamplemon Investments LLP. Все они были зарегистрированы в один и тот же день по одному и тому же адресу, и находились под юрисдикцией Британских Виргинских островов. Все эти шесть депозитных счетов, которые упоминаются в отчете, ведут к Григорию и Игорю Суркисам. Они же - украинские олигархи и деловые партнеры Игоря Коломойского, крупнейшего акционера "ПриватБанка" до его национализации.
Напомним, что 15 июня 2020 года Верховный Суд отменил решения судов низших инстанций, которыми братья Суркисы не признавались связанными с прошлыми владельцами "ПриватБанка" – Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. На счету в "ПриватБанке" у Игоря Суркиса было 151 миллион гривен, а у жены Суркиса (Полины Ковалик) - 514 миллионов гривен; Григорий Суркис имел 163 миллиона гривен, его дочь Марина Суркис - 174 миллиона гривен. Отец братьев-олигархов хранил почти 45 миллионов гривен. В рамках процедуры bail-in "ПриватБанк" погасил за счет большей части этих средств обязательства Суркисов перед банком.
Решение Верховного суда повлияло на решение по обжалованию процедуры bail-in другими участниками. Речь идет о 29 миллиардах гривен, которые были конвертированы в капитал банка при национализации.