Выманивали деньги под видом выигрыша: в Днепре раскрыли еще одну сеть мошеннических call-центров
В Днепре правоохранители прекратили деятельность сети мошеннических call-центров, участники которой выманивали деньги у граждан под предлогом несуществующих выигрышей. Для движения средств фигуранты использовали банковские счета, оформленные на подставных лиц, а часть денег конвертировали в криптовалюту. Что удалось выяснить правоохранителям, сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
По данным полиции, на территории Днепра действовала организованная группа с четким распределением ролей. Одни участники контролировали работу операторов и движение средств, другие занимались оформлением банковских карточек на подставных лиц, снятием наличных и конвертацией средств в криптовалюту.
Как сообщают правоохранители, для завладения деньгами граждан фигуранты осуществляли массовые рассылки в Telegram и Viber. В сообщениях людям рассказывали о якобы выигрышах, после чего пытались завладеть их средствами.
Как работала схема с «дропами»
Отдельную роль в деятельности сети, как установило следствие, играли так называемые «дропы» — люди, на чьи персональные данные оформляли банковские счета и платежные карточки.
Как говорится в сообщении полиции, участники группы через социальные сети искали людей, готовых предоставить персональные и идентификационные данные для открытия счетов и получения доступа к системам дистанционного банковского обслуживания.
К схеме привлекали как «профессиональных дропов», так и студентов, пенсионеров и безработных. В дальнейшем фактический контроль над оформленными на их данные счетами получали участники мошеннической группы.
По данным правоохранителей, на эти счета поступали деньги потерпевших. Затем средства снимали через банкоматы или переводили в криптовалюту с помощью P2P-операций.
Как установило следствие, часть полученных преступным путем денег фигуранты тратили на приобретение недвижимости, автомобилей премиум-класса, дорогих часов, ювелирных изделий и других высоколиквидных активов.
Что нашли во время обысков
По данным Национальной полиции, правоохранители изъяли более 40 тысяч евро, 18 тысяч долларов и 113 тысяч гривен.
Во время следственных действий также обнаружили оружие и боеприпасы, значительное количество мобильных телефонов и компьютерной техники, носители информации, банковские карточки, два комплекта Starlink, а также документацию и черновые записи.
Среди вещественных доказательств — и девять автомобилей, в частности Audi S8, Audi RS7, Audi A6, Land Rover Range Rover Evoque, BMW X6M, BMW 535XI, Toyota Land Cruiser 200, Subaru Forester и Cupra Formentor.
Досудебное расследование в уголовном производстве по факту мошенничества продолжается.
Напомним, ранее мы сообщали о задержании в Одессе пенсионера из Днепропетровщины, которого подозревают в убийстве военнослужащего. А еще мы писали о задержании судьи-беглеца из Днепра, который получил 11 лет за взятку и более 3 лет скрывался.