Вывел 600 миллионов: партнеру Коломойскому объявили подозрение

2 июня Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении Михаилу Киперману. Он подозревается в выведении за границу 24 февраля 2022 почти 600 млн грн со счетов "Укртатнафты" - управляет Кременчугским НПЗ. Об этом сообщает "Днепр Оперативный" со ссылкой на Цензор.

Киперман – один из ближайших бизнес-партнеров олигарха Игоря Коломойского. Несмотря на то, что он был членом наблюдательного совета "Укртатнафты", Киперман принимал ключевые решения, связанные с работой НПЗ.

В настоящее время он скрывается в Швейцарии, куда уехал 25 февраля 2022 года. СБУ готовит документы для оглашения его в международный розыск.

В феврале 2022 года подозрение получил в уклонении от уплаты 605,9 млн грн акцизного налога его подчиненный - бывший исполняющий обязанности первого заместителя председателя правления "Укртатнафты" Руслан Ляпка.

В мае ему было объявлено еще одно подозрение, но уже по делу, по которому проходит Киперман

За что Киперман получил подозрение?

От источников в правоохранительных органах БизнесЦензор узнал подробности по делу Михаила Кипермана. Он занимался вопросами поставок нефти в Кременчугский НПЗ.

До полномасштабного вторжения "Укртатнафта" перерабатывала нефть, полученную из двух источников: собственную добычу и импортированное по морю сырье из Азербайджана.

Поставки украинской нефти осуществлялись преимущественно по давальческой схеме (НПЗ перерабатывал за комиссию нефть и отгружал горючее владельцам сырья). Это была нефть "Укрнафты", а также сырье от компании из группы "Приват", которые выкупали ее на аукционах "Укрнафты".

Импортируемая нефть преимущественно была сорта Azeri light из Азербайджана, поставлялась танкерами по 80 тыс тонн по морю и перегружалась на нефтеналивных терминалах группы "Приват" (АО "Эксимнефтепродукт", ЧАО "Синтез Ойл", АО "Одеснефтепродукт", ЧАО "Черноморский топливный терминал" тому подобное).

Нефть поставляли две компании нерезиденты – швейцарское подразделение азербайджанской государственной компании Socar, а также швейцарский трейдер Nordwind Trade. Владельцем и директором последней является Киперман.

С танкеров нефть перегружалась в резервуары "приватовских" терминалов и хранилась в режиме таможенного склада.

Между продавцом (Socar или Nordwind Trade) и покупателем (Укртатнефтью) подписывался контракт на поставленный объем нефти. Далее "Укртатнафта", чтобы не вымывать оборотные средства, дробила объем на партии и оплачивала и растаможивала каждую партию отдельно.

После перевода денег за партию и уплаты налогов нефть по трубопроводам "Укртранснафты" поставлялась на переработку на Кременчугский НПЗ.

На 24 февраля 2022 года на морской перевалке в режиме таможенного склада находилась нефть от двух продавцов – 53 тыс. тонн от Socar и 19 тыс. тонн от Nordwind Trade.

За несколько дней до полномасштабного вторжения "Укртатнафта" начала аккумулировать валюту, чтобы выкупить 23 тыс. тонн сокаровской нефти из 53 тыс. тонн, которые находились в режиме таможенного склада.

Для этого обслуживающий банк 22-23 февраля купил на межбанке $20 млн под этот контракт. Это были целевые валютные средства, которые нельзя было направить на другие цели, кроме как рассчитаться за нефть по этому контракту.

24 февраля РФ начинает полномасштабное вторжение в Украину и руководители группы "Приват" принимают решение не платить Socar за нефть и вывести из страны $20 млн.

Для этого "Укртатнафта" заключила контракт с Nordwind Trade под будущие поставки, чтобы вывести деньги из страны. Однако банк заблокировал платеж, ведь аккумулированные на счетах деньги имели целевое назначение и могли быть перечислены только под конкретный контракт.

Однако, поскольку деньги предусмотрены под конкретный контракт, но ничего не было сказано о контрагенте, то приватовцы совершили договор-клон: вписали тот же номер договора, тоже самое судно, те же условия поставки, дата, но вместо Socar контрагентом было указано Nordwind Trade Кипермана .

После этого банк пропустил платеж и $20 млн были выведены из Украины в Швейцарию. В то же время, компания Socar деньги за нефть не получила.

Что произошло с нефтью? На тот момент на перевалке находилось 72 тыс. тонн нефти на 2 млрд грн: 53 тыс. тонн принадлежало Socar, 19 тыс. тонн - Nordwind Trade.

26 февраля эта нефть была откачана из резервуаров нефтеналивного комплекса.

Перекачку нефти группа "Приват" аргументировала тем, что Одесса – в зоне риска обстрелов и нужно переместить ее на другой таможенный склад.

Действительно, в начале марта мощности перевалочного комплекса "Эксимнефтепродукт" были обстреляны россиянами.

Однако и нефть не попала на другой таможенный склад, а без оплаты продавцу, растаможки и уплаты налогов была перекачана на Кременчугский НПЗ.

В дальнейшем нефть была переработана без уплаты 330-350 млн грн НДС и расчета из Socar. Полученное топливо было реализовано без уплаты в бюджет акцизов. При этом акцизы включались в конечную цену нефтепродуктов.

Дополнительно в конце февраля 2022 г. государственная "Укртранснафта" прокачала более 120 тыс. тонн нефти из собственных резервов на Кременчугский НПЗ для переработки в горючее для ВСУ.

Однако пока невозможно установить судьбу и этого горючего.