В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более трети млрд гривен

В Днепре сотрудники правоохранительных органов ликвидировали конвертационный центр с оборотом более трети миллиарда гривен.

По словам заместителя главы ГФС Сергей Билан, клиентами конвертцентра являлись предприятия сектора экономики Днепропетровской, а также Киевской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областей.

Центр работал по налаженной схеме: предприятия перечисляли средства на счета фиктивных компаний, после чего деньги переводились на счета физических лиц и обналичивались.

Правоохранители изъяли 220 тысяч гривен, а также компьютерную технику, банковские карты, печати и другую документацию, необходимую для деятельности конвертцентра.