Двух мошенников из Киева будут судить за легализацию в Украине более 25 млн грн, полученных в сотрудничестве с россией

Правоохранители разоблачили двух мошенников, легализовавших в Украине более 25 млн грн незаконной прибыли, полученной в сотрудничестве с россией. Что им грозит, сообщает "Днепр Оперативный".

По информации Нацполиции Украины, во время полномасштабного вторжения два 26-летних жителя Киева размещали рекламу инвестиционных проектов и образовательных курсов в российской поисковой системе «Яндекс», социальной сети «Вконтакте» и на развлекательном портале «Дзен.ру». Таким образом, продвигали товары и услуги российской госкорпорации Газпром и одного из крупнейших банков россии «Тинькофф».

Для оплаты услуг по размещению рекламы и конвертации полученных средств в криптовалюту фигуранты использовали московскую криптобиржу «Garantex». В Украине, Великобритании и США на нее наложили санкции, чтобы помешать россиянам избежать финансовой блокады, введенной после вторжения в Украину. По данным одного из самых влиятельных экономических изданий США The Wall Street Journal, эта российская биржа перемещает деньги для преступных группировок, богатых россиян и террористической группы, связанной с ХАМАС.

Деньги с подсанкционной российской биржи обналичивались в Украине через неофициальные обменные пункты, после чего вносились на банковские счета через подставных лиц, которые не знали, что участвуют в преступлении. Чтобы избежать уголовной ответственности, мошенники привлекли 12 человек среди своих знакомых и друзей за символическое денежное вознаграждение и убеждали, что использование их паспортных и банковских данных не приведет ни к каким последствиям.

Таким образом, без уплаты налогов фигуранты успели легализовать в Украине более 25 миллионов гривен, полученных в ходе сотрудничества с россией.

Обоим мужчинам вручили подозрение в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 Уголовного Кодекса Украины) и отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем в большом размере (ч. 2 ст. 209 Уголовного Кодекса Украины).

Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы объясняли, кто из мужчин может уехать учиться за границу. А еще мы писали о задержании пограничниками уклонистов из Днепропетровской области.