Коломойский с партнерами обманули доверие клиентов Приватбанка и многократно нарушили закон - Минюст США

Об этом идет речь в иске, который Министерство юстиции США направило в суд Южного округа Флориды с целью ареста активов Игоря Коломойского в США. Американское правосудие обвиняет олигарха и его приближенных в воровстве миллиардов долларов из Приватбанка, сообщает "Днепр оперативный".

Иск направлен на конфискацию активов в США Коломойского и его партнеров, которые "связаны с международным сговором с целью отмывания денег, украденных и полученных мошенническим путем у ПриватБанка". При этом с 2003-го по 2016-й годы на долю Приватбанка, который является одним из крупнейших в Украине, приходилось около 25% банковского сектора страны. В банке находились депозиты на сумму более 6 миллиардов долларов, что составляло примерно 33% индивидуальных депозитных счетов в Украине, отмечается в документах американского министерства юстиции

Коломойский и его партнеры украли миллиарды долларов, выдавая кредиты связанным фирмам и далее выводя их за рубеж через цепочку подставных фирм. "Кипрский филиал ПриватБанка использовался как "стиральная машина" для похищенных ссудных средств", - говорится  в документах Минюста США.

При этом олигарх и его окружение обманывали вкладчиков Приватбанка, которые доверили им деньги, а также украинское государство, отмечается в иске

"Множество существенных искажений позволили им использовать деньги по своему усмотрению, без ограничений, и скрыть неправомерное использование средств от регулирующих органов, вкладчиков, аудиторов и других", - отмечает Минюст США. 

Коломойский и Боголюбов отмывали деньги, инвестируя средства в США приобрели более 5 млн квадратных футов коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе  и коммерческую недвижимость в Техасе, отмечает Минюст США.

Кроме того, Коломойский направлял средства на усиление влияния и политической коррупции в Украине. Сейчас он контролирует значительно число депутатов ВР, избранных от партии Зеленского, влияет на ряд областных советов (в частности, контролирует главу Днепропетровского областного совета Олейника). 

На предстоящих местных выборах олигарх попытается провести в ряд местных советов своих ставленников в рядах партий Слуга народа и проекта "За майбутнє", чтобы в ущерб демократии укрепить свой контроль над властью.