Дніпровський кримінальний авторитет Нарік стоїть за українськими шахрайськими колцентрами: міжнародний звіт проти транснаціональної злочинності!

Глобальна ініціатива проти транснаціональної організованої злочинності оприлюднила дослідження про українські шахрайські кол-центри. У дослідженні згадується дніпровський кримінальний авторитет Олександр «Нарік» Петровський, повідомляє “Дніпро Оперативний”. 

За оцінками дослідників, у шахрайських кол-центрах в Україні працює близько 60 тисяч людей. Це дві третини від кількості зайнятих у легальному банківському секторі, а оборот індустрії може сягати мільярда доларів на місяць.

Жертвами шахрайських «офісів» стали громадяни щонайменше 29 країн, серед яких представники Чехії, Латвії, Польщі, Румунії, Канади та США. Самі «офіси» працюють у всіх 24 областях України, однак найбільші осередки зосереджені у Дніпрі та Києві. 

За даними дослідників, лише у Дніпрі, за інформацією на кінець 2024 року, у кол-центрах «працювали» близько 30 тисяч людей і це була переважно молодь.

Хто керує кол-центрами

Більшістю кол-центрів керують декілька мереж. Одна з них дніпровська, а інша - це «Хімпром», який починав з торгівлі синтетичними наркотиками та створив кол-центри для збуту, а потім перейшов на шахрайство. Його керівник, за даними дослідників, тримає «офіси» ще й у Росії, а також за деякими даними в інших країнах Європи та Азії.

Дніпровські угруповання пройшли схожий шлях. Вони склалися ще у 1990 роках, жили з рекету та наркотиків, а коли з'явилася нова можливість заробітку, перейшли на кол-центри. Найгучніше з цих угрупувань – це «Девʼятки». Колишня працівниця «офісу» розповіла дослідникам, що саме ця група має найжорсткіші порядки, а того, хто йде з неї до конкурентів, можуть вивезти «до лісу».

Звідки у звіті взявся Нарік

Олександра «Наріка» Петровського згадують у контексті зв’язків дніпровського кримінального середовища із шахрайськими «офісами».  

Після того, як у 2022 році Петровський виїхав з України, його вплив у Дніпрі послабився. Водночас його ім’я продовжує згадуватися у контексті зернового бізнесу, наркотиків та тих самих кол-центрів, які вербують на роботу переселенців, і не випадково.

Багато років «офіси» виправдовували свою роботу тим, що обманюють росіян. Це допомагало залучати нових працівників, особливо після початку повномасштабної війни.

Але, за даними Кіберполіції, у 2022–2023 роках дзвінки до Росії становили лише 10–15% усіх схем українських «офісів». Решта жертв були з Україні та інших країнах Європи. Згодом шахраї переключилися на іноземців, адже там потенційні жертви заможніші, а працювати з іншої країни для них безпечніше.

Кол-центри не працюють без прикриття

Кришування для такого бізнесу може коштувати від 10 до 15 тисяч доларів на місяць. Тому навіть після рейдів закриті «офіси» швидко відновлюють роботу.

Ускладнює боротьбу і те, що в Україні немає окремого закону про кол-центри, а справи розслідують за загальною статтею про шахрайство. До того ж поліції потрібні заяви потерпілих, а багато людей соромляться зізнатися, що їх обманули.

І знову прізвище Наріка вкотре звучить поряд з злочинним бізнесом на мільярд доларів щомісяця. Про нього згадують вже за кордоном, але поки що лише у звітах, а не у матеріалах суду.

Також у червні цього року журналісти повідомляли про звʼязок з «офісами» родини ще одного дніпровського бізнесмена - проросійського депутата Загіда Краснова. Йшлося про мережу із щонайменше 12 кол-центрів у Дніпрі, Києві та Одесі.