Нелегальный игорный бизнес в Украине: что грозит нарушителям закона

В Украине, после легализации игорного бизнеса в 2020 году, деятельность по организации и проведению азартных игр является законной только при условии получения соответствующей лицензии и соблюдения жестких требований законодательства. Нелегальный игорный бизнес считается серьезным правонарушением, за которое предусмотрена значительная административная и уголовная ответственность. Так какая же ответственность существует за организацию таких финансовых «развлечений» - разбирался «Днепр Оперативный».

Что считается нелегальным игорным бизнесом в Украине?

Нелегальным игорным бизнесом в Украине считается деятельность по организации или проведению азартных игр (казино, покер, букмекерство, игровые автоматы, лотереи и т.д.) без наличия соответствующей лицензии, выданной уполномоченным государственным органом (в настоящее время, учитывая инициативы по ликвидации КРАИЛ, функции регулятора могут быть переданы другому органу/министерству).

Это включает:

• Организация и/или проведение азартных игр без лицензии.
• Выпуск и/или проведение лотерей лицом, не являющимся оператором лотерей.
• Организация или функционирование заведений (включая онлайн-ресурсы) с целью предоставления доступа к нелегальным азартным играм или лотереям.
• Организация подпольных игорных заведений (наземных или онлайн-казино, покерных клубов и т. п.).

Административная ответственность (ст. 164 КУоАП)

Статья 164 КУоАП «Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности» применяется, как правило, в случаях, когда деятельность не имеет признаков уголовного преступления, но осуществляется без государственной регистрации как субъекта хозяйствования или без получения лицензии на осуществление определенного вида хозяйственной деятельности.

• Штраф: предусматривает наложение штрафа от 17 000 до 34 000 гривен с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой.
• Замечание: поскольку организация нелегального игорного бизнеса непосредственно охватывается ст. 203-2 УК Украины, на практике административная ответственность по ст. 164 КУоАП применяется реже, в основном к деятельности меньшего масштаба или при отсутствии доказательств умышленной организации игорного бизнеса.

Уголовная ответственность по ст. 203-2 УК Украины

Статья 203-2 УК Украины «Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей» предусматривает значительно более суровое наказание для организаторов и руководителей.

• Ч. 1: незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей (без лицензии).
  
  • Наказание: штраф от 170 000 до 680 000 гривен (от 10 000 до 40 000 необлагаемых минимумов) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
• Ч. 2: те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или с получением дохода в крупном размере (значительно превышающем 170 000 грн).
  
  • Наказание: штраф от 680 000 до 850 000 гривен (от 40 000 до 50 000 необлагаемых минимумов) или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ответственность организаторов, работников и посредников

• Организаторы (владельцы, руководители): несут основную уголовную ответственность по ст. 203-2 УК Украины, поскольку являются субъектами, принимающими ключевые решения о создании и функционировании нелегального бизнеса.
• Работники (администраторы, дилеры, крупье): могут быть привлечены как соучастники (пособники или исполнители) преступления по ст. 203-2 УК Украины, если доказан их умысел на содействие или непосредственное участие в незаконной деятельности.
• Посредники (лица, предоставляющие помещения/оборудование, рекламирующие): также могут быть привлечены как пособники по ст. 203-2 УК Украины, если доказано, что они осознавали, что содействуют именно незаконной деятельности.

Конфискация оборудования и доходов: как это работает

Одним из ключевых элементов борьбы с нелегальным бизнесом является конфискация имущества.

1. Конфискация оборудования и орудий: незаконное игровое оборудование (игровые автоматы, рулетки, компьютеры, серверы, столы для игры, терминалы) является орудием совершения преступления и подлежит конфискации в пользу государства в соответствии с положениями УК Украины и КУоАП.
2. Конфискация доходов: денежные средства, полученные в результате незаконной деятельности (доходы), также подлежат конфискации как вещественные доказательства преступной деятельности.
3. Арест имущества: в рамках уголовного производства часто налагается арест на имущество организаторов с целью обеспечения возможной конфискации и возмещения убытков.

Ответственность игроков: грозит ли наказание участникам нелегальных игр?

В отличие от организаторов, игроки, которые являются лишь участниками нелегальных азартных игр, не несут уголовной ответственности по ст. 203-2 УК Украины. Субъектом этого преступления является лицо, которое организует или проводит азартные игры.

• Административная ответственность: участие в азартных играх на деньги, вещи и другие ценности в местах, не отведенных для этого, может теоретически повлечь административную ответственность по ст. 181 КУоАП. Однако на практике сами игроки в контексте нелегальных казино или онлайн-платформ редко привлекаются к ответственности; основной фокус правоохранительных органов направлен на организаторов.

Механизм привлечения к ответственности: как действует закон на практике

1. Выявление: правоохранительные органы (Национальная полиция, СБУ, ГБР, БЭБ) выявляют факты незаконной деятельности (рейды на подпольные заведения, мониторинг интернета).
2. Документирование и обыски: проведение следственных действий (обыски, временный доступ к вещам и документам) для изъятия игрового оборудования, серверов, документации, денежных средств и установления организаторов.
3. Уголовное производство: открытие уголовного производства по ст. 203-2 УК Украины.
4. Сообщение о подозрении: организаторам и ключевым соучастникам вручается сообщение о подозрении.
5. Судебное разбирательство: дело передается в суд. На практике большинство приговоров предусматривает штрафы и конфискацию имущества/оборудования, особенно для тех, кто признает свою вину.
6. Блокировка онлайн-ресурсов: продолжается активная работа, в частности с участием регулирующих органов (даже в условиях реорганизации), по инициированию блокировки доступа к нелегальным онлайн-казино и их «зеркалам» на территории Украины.

Ранее мы писали, кто имеет право на пособие по безработице и как правильно оформить этот статус в 2025 году.

Также мы рассказывали, что в Украине планируют создать независимый орган, который будет расследовать аварии на всех видах транспорта.