Против главы Днепропетровского облсовета Святослава Олейника начали следствие НАБУ и Фискальная служба

Национальное антикоррупционное бюро Украины возобновило расследование против главы облсовета Святослава Олейника. Ему инкриминируют ст. 366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации". Также заинтересовались и гражданской женой Олейника в Главном следственном управлении Государственной фискальной службы. Она "проходит" по статьям 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" и ст. 212 "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)". Об этом сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на delo.ua.

Так, в начале ноября Высший Антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ продолжить расследование 5-летней давности против Святослава Олейника. Тогда, в 2015 году Олейник занимал должность заместителя главы ДнепрОГА Игоря Коломойского. И после этого подрядчика дорожно-ремонтных работ, фирму "УПС", в частности ее руководителей — Тараса Палия и заместителя мэра Владимира Лысого — обвинили в махинациях на тендерах по ремонту и обустройству автодорог города. Тогда областная прокуратура заявила о передаче дела в суд. Руководитлеят "УПС" грозило возможное наказание — от 2 до 5 лет тюрьмы и запрет занимать определенные должности и штраф. Но вскоре дело закрыли, а наказания так никто и не понес. 

Лабиринты деклараций

Согласно материалам НАБУ, Олейник в своей декларации не указал ни одного родственника, хотя по закону был обязан сделать это. Соответственно, он не указал и имущество своих близких.

Отметим, что под категорию "родственники" подпадают не только официальные члены семьи, а также и те, кто проживает совместно, имеет совместный быт, например, гражданские муж или жена. А Олейник находится в гражданском браке с Ириной Гуназой, которая живет на две страны — Украину и Словакию. У них двое детей и они постоянно летают все вместе за границу, что многократно было зафиксировано пограничной службой.

Несмотря на то, что Олейник не задекларировал имущество своей гражданской жены, стало известно, что у нее есть несколько земельных участков в Днепропетровской и Киевской областях, Днепре, домовладения в Днепре, нежилые помещения в Павлограде, а также автомобили Renault Premium и Hyundai Accent. В Украине с 2015 года ей принадлежит компания ТОВ "Берег-А", с 2019 года — ТОВ "Власт 2020". А в Словакии Гуназа владеет компаниями Arograf, s.r.o. и Proxima, s.r.o. На нее зарегистрировано несколько земельных участков, нежилое здание площадью 1019 кв м, сельскохозяйственное строение и земельный участок 7117 кв м. Также известно, что Proxima, s.r.o. была зарегистрирована в Украине компанией ТОВ "Долина-Агро СК", которая, в свою очередь, основала ООО "Виденский Пончик". В общем, у Гуназы немало имущества, которое Олейник предпочел скрыть, чем и нарушил закон. 

Фискалы не дремлют

Государственная фискальная служба тоже заинтересовалась Ириной Гуназой. Она и не является субъектом декларирования, но вызывает подозрение ее предпринимательская деятельность, ведь работать она официально начала лишь в 2015 году и сразу же стала обладательницей всего того имущества, которое обнаружило НАБУ: земельные участки, дома, строения, машины и несколько фирм.

Отметим, что в 2014 году, заняв пост заместителя тогдашнего главы ДнепрОГА Игоря Коломойского, Олейник взялся за разоблачение предыдущей власти, и публично обвинил в воровстве бюджетных денег днепровскую фирму ООО "Украинско-польское предприятие с иностранными инвестициями "УПС", которая десятилетиями получала подряды на ремонт и строительство дорог. Олейник тогда созвал пресс-конференцию и заявил, что "УПС" замешана в махинациях с бюджетными деньгами на сумму около 2 млрд грн. В итоге владелец "УПС" Тарас Палий оказался в СИЗО, но через год его отпустили. А затем словацкая компания Arograf получила в собственность 50% "УПС". Согласно финансовой отчетности Arograf s.r.o., в 2016 году активы компании увеличились с почти нуля до 865,2 тыс евро. После перехода компании в собственность "четы" Олейников "УПС" получила оплату долга от областной власти в размере 204 млн грн.

В августе 2020 года НАБУ зарегистрировало уголовное производство относительно оценки действий Олейника: как оказалось, он оказывал давление на правоохранительные органы с целью выведения из-под уголовного дела Палия. Со стороны это выглядит так: создается проблема "клиенту" — и затем решается за "вознаграждение", в данном случае, за долю в бизнесе. В Братиславе Олейник скрывался от возможных коррупционных расследований после скандальной отставки Коломойского с поста главы ДнепрОГА в 2015 году. Также в Словакии проживают его семья и родственники, а он сам является владельцем дома и участка в 15 соток.

УПС стала сердцем строительного холдинга Святослава Олейника, управляемого им через сеть доверенных лиц. Группа этих компаний является абсолютным лидером Днепропетровской области по получению госзаказов и освоению денег налогоплательщиков, — сообщает Канал 24.

Компании, связанные с Олейником, занялись строительством зала игровых видов спорта в Днепре и получили на это из госбюджета 250 млн грн. Также эти компании взяли на себя строительство парка, школы и ДЮСШ в Синельниково, школы в Межевой и детского сада в Илларионово. Но все эти объекты до сих пор не достроены.

Только вот деньги эти в Украине не задерживаются, а оседают на частных банковских счетах в Словацкой Республике. Другими словами, Словакия становится пристанищем для чиновников и политиков из Украины, хранящих деньги в этой стране, — говорится в публикации.

Проще говоря, Гуназа для Олейника не только гражданская жена и мать его детей, а деловой партнер, точнее — подставное лицо. В ГФС Гуназу подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. История ее расходов вызывает у налоговиков много вопросов. Так, всего за один год — с июля 2014 года по июль 2015 — Гуназа купила:

• пять земельных участков общей площадью 0,5178 га
• четыре объекта недвижимости общей площадью более 445 кв м
• два автомобиля
• словацкую компанию Arograf s.r.o.
• украинское предприятие "УПС"
• два земельных участка в Словакии общей площадью 2261 кв м
• нежилое здание в Словакии
• основала в Украине предприятие с уставным капиталом 3 млн грн.

С 2016 года расходы Гуназы увеличились:

• жилой дом в Днепре общей площадью 582,5 кв м, построен в течение 2016-2017 годов за счет Гуназы и введен в эксплуатацию в сентябре 2017 года (в этом здании расположен Badminton club "Papa's court", принадлежащий Олейнику)
• земельный участок в с. Вишенки Киевской области, общей площадью 0,15 га
• увеличение активов словацкой компании Arograf s.r.o. почти с нуля до 24,7 млн грн
• участие в украинском предприятии УПС с увеличением доли в его уставном капитале с 5 тыс грн до 535 тыс грн
• приобретение земельных участков в Словакии общей площадью 15,3 тыс кв м
• приобретение отеля и сельскохозяйственного здания в Словакии
• увеличение активов Arograf s.r.o.с 1,3 млн грн до 56,3 млн грн
• увеличение уставного капитала "УПС" с 3 млн грн. до 8 млн грн

А теперь можно сравнить доходы ФОП Гуназы по ее отчетности в налоговую инспекцию с самого начала ее предпринимательской карьеры:

• в 2015 и 2016 она не заработала ни копейки
• в 2017 году ее доход составил 592 500 грн
• в 2018 — 889 851 грн
• за три первых квартала 2019 года — 600 000.

В-сего за это время доход Гуназы составил 2 082 351 грн. Очевидно, что эта сумма в разы меньше той, которая гражданская жена Олейника потратила на скупку недвижимости и фирм.

Карьера гражданской супруги

Ирина Гуназа начала работать:

• в Покровском потребительском обществе в 2001 году, где заработала 2,7 тыс грн
• с 2005 года по 2006 работала в Государственном предприятии "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" в Днепре, и за все все время работы здесь заработала 4,2 тыс грн
• с 2006 года по 2008 год работала в ПАО "КБ "Приватбанк", где заработала 38,1 тыс грн
• с 2008 года по 2012 год — работала в ООО "Юридическая компания "Юстус", где получила 44,3 тыс грн.

А вот согласно финансовой отчетности словацкой компании Arograf, ни зарплат, ни дивидендов она не платила. Зато другая фирма Гуназы — Proxima, s.r.o. — потратила на зарплаты персоналу всего 50,1 тыс евро.

В ГФС подсчитали, что законно Гуназа заработала всего 3,65 млн грн. И этих денег явно недостаточно для того, чтобы делать такие приобретения. Так что неудивительно, что Олейник не решился задекларировать "семейный бизнес". Теперь паре придется ответить на множество вопросов правоохранителей и общественности.

Ранее мы писали о том, что и кому подарил Днепропетровский облсовет на 1,5 бюджетных миллиона гривен.