Шахрай з Дніпропетровщини ошукав іноземні компанії на майже 7 млн грн

У Кривому Розі правоохоронці викрили організатора масштабної шахрайської схеми, учасники якої ошукали іноземні підприємства на мільйони гривень. Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 38-річний мешканець Кривого Рогу, маючи зв'язки у кримінальному середовищі, разом зі спільниками створив на території Польщі фіктивну компанію-посередника, яка нібито займалася продажем металургійної продукції.

Правоохоронці встановили, що учасники схеми підробляли договори, виготовляли фальшиві сертифікати якості та створювали видимість діяльності реального підприємства з виробничими потужностями і персоналом. "Клієнтів" шукали саме серед закордонних компаній.

У 2022 році дві компанії з країн Європейського Союзу уклали договори на постачання металопродукції, якої насправді не існувало. Надалі вони перерахували на підконтрольні рахунки шахраїв 180 тисяч доларів США та 90 тисяч євро. За курсом НБУ на момент вчинення злочину сума збитків становила майже 7 мільйонів гривень.

Отримані кошти переводили через рахунки на території Об’єднаних Арабських Еміратів, після чого розподіляли між учасниками схеми.

Організатору оборудки повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. 14 травня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5,3 мільйона гривень.

Також вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів іншим учасникам схеми. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до діяльності шахрайської мережі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині судитимуть організаторів злочинної групи, які утримували майже 300 людей в неволі. Також повідомляли, що у Дніпрі викрили шахрайський кол-центр.