У Дніпрі криптошахраї ошукали громадян ЄС на понад 1,2 млн доларів, - СБУ

У Дніпрі ліквідували масштабну шахрайську схему, учасники якої видурили у громадян Євросоюзу щонайменше 1,2 мільйона доларів США. Затримано організатора злочинної групи та ще десятьох його спільників. Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на СБУ.

За даними слідства, зловмисники створили в обласному центрі чотири кол-центри. Оператори телефонували громадянам країн ЄС і переконували вкладати кошти у нібито прибуткові криптовалютні проєкти. 

Зловмисники використовували спеціально розроблену онлайн-платформу, яка імітувала роботу криптобіржі. На ній відображалися підроблені графіки зростання вартості активів і «прибутковості» вкладень. Насправді всі дані на порталі не мали жодного стосунку до реальних торгів.

Схема працювала поетапно: спочатку жертві пропонували внести невелику суму, після чого їм одразу нараховувалися дивіденди. Після цього, довірившись шахраям, люди переказувати значно більші кошти на криптогаманці кол-центрів. Коли суми досягали максимуму, зв’язок із потерпілими припиняли, а їхні контакти блокували.

Під час 40 обшуків в офісах та за місцями проживання підозрюваних правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також близько 21 мільйона гривень у еквіваленті, які, за попередніми даними, могли бути отримані злочинним шляхом.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру, зокрема щодо створення та участі у злочинній організації, шахрайства в особливо великих розмірах із використанням електронно-обчислювальної техніки та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Підозрювані перебувають під вартою. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ у Дніпропетровській області у взаємодії з міжнародними партнерами за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському напали на військовослужбовців підрозділу «Айдар». Також повідомляли, що на Дніпропетровщині судитимуть експоліцейського та його спільників за організацію схеми збуту наркотиків.