В Днепре должностные лица банка грабили счета умерших и переселенцев: дело передано в суд

В Днепре разоблачили масштабную схему присвоения средств со счетов умерших и переселенцев — на скамье подсудимых оказался управляющий отделением одного из банков. Вместе с заместителем он организовал механизм незаконного вывода денег через систему гарантирования вкладов, сообщает «Днепр Оперативный».

По информации Днепропетровской областной прокуратуры, должностные лица имели доступ к базам клиентов ликвидированных банков и целенаправленно искали «спящие» счета — те, по которым длительное время не проводились операции. Речь шла, в частности, о вкладчиках с временно оккупированных территорий, людях, выехавших за границу, а также умерших лицах.

Пользуясь тем, что эти средства подлежали возмещению через Фонд гарантирования вкладов физических лиц, фигуранты подделывали заявления от имени клиентов. Для прохождения идентификации они использовали заранее приобретенные номера телефонов, открывали новые счета и получали компенсации. В дальнейшем деньги переводили на личные счета, снимали наличными и распределяли между собой.

По данным следствия, в течение 2023–2024 годов таким образом они завладели 1,8 млн грн.

На данный момент обвинительный акт в отношении управляющего направлен в суд. Ему инкриминируют присвоение государственных средств в особо крупных размерах и несанкционированное изменение информации в государственных реестрах. Обвиняемый находится под стражей.

Напомним, в Днепре ликвидировали сеть мошеннических колл-центров, которые обманывали граждан Украины, Казахстана и стран ЕС.