Эксдепутат Днепровского горсовета Турчин оказался в центре квартирной аферы на 175 миллионов
В Киеве правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему с недвижимостью в жилом комплексе на Печерске. По данным следствия, ее организовал бывший депутат Днепровского городского совета и застройщик Александр Турчин. Одни и те же квартиры продавали нескольким покупателям, а общая сумма установленных убытков превысила 175 миллионов гривен. О разоблачении схемы сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, пишет «Днепр Оперативный».
Как установило следствие, бывший депутат Днепровского городского совета приобрел корпоративные права группы компаний, которым принадлежали несколько недостроенных объектов в центре Киева, в частности жилой комплекс на Печерске. По данным «Украинской правды», речь идет о ЖК Delmar.
На тот момент большинство квартир в доме уже были проданы инвесторам. Еще 50 квартир, по решению суда, принадлежали одному из государственных банков Украины.
Несмотря на это, как утверждает следствие, участники схемы распоряжались всем домом так, будто предыдущих владельцев не существовало.
Чтобы продать квартиры, имущественные права на которые принадлежали государственному банку, они изменяли технические характеристики объектов и использовали поддельные документы. В результате 50 квартир отчуждили в пользу третьих лиц. Убытки государственного банка превысили 164 миллиона гривен.
По аналогичной схеме повторно продали еще восемь квартир, имущественные права на которые уже принадлежали физическим лицам. Люди заплатили за жилье, однако впоследствии те же квадратные метры оформили на других покупателей.
Чтобы усложнить установление прав обманутых инвесторов, участники схемы также изменили юридический адрес жилого комплекса. А запроектированный 27-этажный дом после достройки стал 32-этажным.
Общая сумма установленных убытков составляет более 175 миллионов гривен.
По данным следствия, незаконно полученные деньги обналичивали, проводили через подконтрольные предприятия и вкладывали в приобретение имущества и другие строительные проекты.
О подозрении сообщили девяти лицам — организатору и восьми его возможным сообщникам. В зависимости от роли каждого их действия квалифицированы как мошенничество, легализация имущества, полученного преступным путем, и использование поддельных документов. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
В прокуратуре отмечают, что это может быть не весь масштаб схемы. Правоохранители проверяют информацию о других возможных случаях двойной продажи квартир, устанавливают всех пострадавших и отслеживают движение незаконно полученных средств.
