Как через британскую компанию и российские казино незаконно переписали отделение Укрпочты в Днепре: расследование
Три помещения «Укрпочты» в Днепре незаконно оформили на частную компанию через поддельные свидетельства. Журналисты выяснили, что для этой аферы организаторы отмывали деньги подконтрольных санкциям российских казино через британскую фирму и заметали следы в криптовалюте. Полиция открыла производство, но уже полгода не решается провести обыски или аресты. Подробности этой истории читайте в расследовании "Днепр Оперативный".
История про отделения-двойники «Укрпочты»
В мае этого года секретарь городского совета Днепра Александр Санжара публично обратился в полицию, заявив, что у города незаконно переписали три коммунальных помещения, в которых размещены отделения «Укрпочты»:
- на проспекте Мира, 18,
- улице Юрия Кондратюка, 10,
- Марии Лисиченко, 17.
По его словам, в декабре 2023 года государственный регистратор Подгороднянского совета Виталий Подгорный зарегистрировал эти помещения, которые с 1990-х годов были коммунальной собственностью города, на никому не известную Надежду Перепеченко.
Основанием для регистрации стали фальшивые свидетельства, напечатанные на обычном принтере, а действовала от имени владелицы якобы адвокат Ирина Капран по доверенности, выданной в Польше.
В тот же день имущество передали в уставный капитал фирмы «Стройбудинвестком», оценив более 700 квадратных метров в 500 тысяч гривен. Конечным владельцем недвижимости стал житель Днепра Василий Самойлов.
Чтобы придать этой истории законный вид, один из объектов на улице Марии Лисиченко в мае 2025 года пытались продать за 2,8 млн грн, но аукцион успели отменить.
Санжара публично назвал эту историю «кражей коммунального имущества» и передал все материалы правоохранителям. Через месяц после официального обращения полиция открыла уголовное производство №12025042150000668 по статье о злоупотреблении и наложила арест на спорное имущество.
И на этом всё! С мая в судебном реестре ни одного упоминания об обысках или арестах по этому делу нет. Мы решили помочь полиции и провели собственное журналистское расследование.
Кто и как организовал схему
Мы установили двух организаторов махинации с помещениями — это Сергей Смирный и Виталий Мархасин. Один занимался обналичиванием денег российских казино, а другой придумал схему, как украсть недвижимость.
Сергей Смирный (слева) и Виталий Мархасин (справа) хорошо знают друг друга.
Главным вопросом, как всегда, было, где взять деньги — а они, в условиях запрета НБУ на вывод валюты, нашлись сами собой. Крупные компании искали возможности для вывода прибыли и уклонения от налогов, и Смирный с партнёрами не упустили этот шанс.
Для этого создали британскую компанию Chay Systems LLC, которая занималась продажей услуг, в частности обслуживанием цифровых замков.
К этой схеме подключили иностранную платёжную компанию Zen как шлюз для перевода средств с украинских счетов на иностранные в обход запретов НБУ. Zen — единственная компания, которая может сразу со своего счёта переводить валюту в криптовалюту без лишних хлопот и следов.
Но в Европе всё не так просто — чтобы заключить договор с Zen, необходимо пройти проверки и показать реальную деятельность. Как компании, которая, вероятно, служила лишь для вывода денег, придать вид серьёзного бизнеса?
Смирный и партнёры использовали для этого старый патент на разработку мобильного приложения Chay, соавтором которого он был.
Сергей Смирный с Сергеем Войцеховским (корпорация АТБ) в совместной делегации.
Сергей Смирный представляет свою компанию CHAY в составе государственной делегации ТПП Украины.
Сергей Смирный участвовал в работе Торгово-промышленной палаты во время встреч в Японии.
Чтобы номинальная компания выглядела настоящей, Смирный участвовал в поездках правительственных делегаций в Токио и Вашингтон, выступал на встречах с послами от имени Торгово-промышленной палаты Украины. Попасть в такую делегацию мечтает каждый бизнесмен, ведь после таких встреч автоматически приобретаешь особый статус, и вопросов к реальности твоей компании уже не возникает.
Далее через подконтрольные компании при помощи корпоративных карт, оплачивая на сайте разные несуществующие услуги, деньги от подконтрольных санкциям казино шли на счёт британской компании, где конвертировались в криптовалюту. Такие переводы сложно отследить и зафиксировать.
После этого на заработанную комиссию от отмывания денег организовали схему кражи отделений «Укрпочты» через «чёрного регистратора», который работал с Виталием Мархасиным — Виталием Подгорным. Этого регистратора уже ловили на махинациях, но ему удавалось избежать наказания.
Это выглядело так: Смирный через своего человека в «Укрпочте» мог договориться о передаче документов на помещение и заплатить за это 50 тысяч долларов. За это сотрудники «Укрпочты» сняли помещение с баланса, передали документы и ключи, позволили осмотреть и сделать замеры.
Для этого использовали старые документы 1960-х годов, когда помещения ещё не принадлежали городу. Потом, вероятно, подделали технический паспорт и через упомянутого регистратора Подгорного оформили помещения на компанию, где директором формально числился Василий Самойлов (один из тех, с чьих карт осуществлялись переводы казино). После этого попытались узаконить всё через аукцион, но что-то пошло не так.
На сегодняшний день «Укрпочта» продолжает ежемесячно платить аренду ООО «Стройбудинвестком», на которое было похищено коммунальное имущество.
Что известно о Сергее Смирном
В Днепре Виталий Мархасин имеет репутацию человека, к которому обращаются, чтобы обойти закон, а вот Сергей Смирный — непубличный игрок.
Согласно биографии, которую подавал Смирный как кандидат в Верховную Раду в 2019 году, он родился 16 февраля 1984 года в посёлке Петропавловка Днепропетровской области.
В 2001 году окончил местную школу, после чего поступил в ПТУ в Первомайске по специальности электрослесаря подземных работ. После этого в 2002 году начал работать на шахте «Юбилейная», но пробыл там недолго. Уже в 2003 году Смирный поступил в Национальный горный университет на экономиста.
С 2005 по 2009 год работал в фирме «Леон», где стал коммерческим директором. Уже в 2009 году Смирный имел перерабатывающую станцию, производство удобрений, юридическое бюро и строительную компанию.
С началом полномасштабного вторжения Сергей Смирный не пошёл на фронт. Напротив, в 2022 году он получил статус непригодного к службе, потому что за неделю до этого полежал с почками в больнице, за что получил 3 группу инвалидности от МСЭК и пенсию. Согласно диагнозу, он нуждается в постоянном диализе, но, как видно на фото, выглядит довольно хорошо и бодро.
Кстати, мать Смирного — Ирина Владимировна — в своё время работала в Петропавловском отделении Пенсионного фонда. Повлияло ли это на назначение пенсии для её сына в 38 лет — неизвестно, но выплаты от государства он получает бессрочно.
Всего в схеме отмывания денег казино могли участвовать 36 компаний и ФЛП, одна из которых оформлена как раз на Ирину Смирную, а деньги проходили через 18 банков.
Что с помещениями сейчас
Пока готовилось расследование, стало известно, что Хозяйственный суд Днепропетровской области решил вернуть городу помещение на улице Марии Лисиченко, 17. Решение ещё не появилось в реестре, но, по словам адвоката горсовета Андрея Маринеско, это может стать прецедентом для ещё двух дел о возвращении недвижимости на проспекте Мира, 18, и улице Юрия Кондратюка, 10.
По словам Маринеско, в этих делах участвует компания «Компания Альянс Д», которая за долг в 647 тыс. грн забрала себе отделение на Лисиченко. Если бы эту недвижимость продали на аукционе за 2,8 млн грн, то легко можно было бы покрыть долг и ещё осталось бы!
Редакция располагает скринами переписки, таблицами и аудиозаписями, которые красноречиво указывают на то, что ни Смирный, ни Мархасин никогда не планировали создавать реальный бизнес. Пока страна воюет, а внимание общества приковано к фронту, похоже, эти люди увидели в хаосе возможность стать богаче. Эта история достойна голливудского триллера, с одним лишь исключением: это реальность, в которой одни гибнут за Украину, а другие пытаются грабить города.
Мы будем следить за развитием событий и обо всех новостях сообщим.
