Как должен работать закон о конфискации имущества россиян и белорусов

Верховная Рада Украины утвердила Закон, регламентирующий такое понятие как конфискация имущества россиян и белорусов. Что же представляет собой Закон о конфискации имущества россиян и белорусов, в чем его отличие от принятых ранее норм, и каков механизм реализации – читайте не сайте "Днепр Оперативный".

Суть закона о конфискации имущества россиян и белорусов

Как отмечают разработчики, Закон о конфискации имущества россиян и белорусов направлен на препятствование использованию экономических активов в ущерб национальной безопасности Украины и привлечение активов основой для деятельности, направленной на подготовку, разжигание и ведение агрессивной войны (включая агрессивную пропаганду), для усиления обороны Украины и возмещение причиненного ущерба.

Закон о конфискации имущества россиян и белорусов предполагает следующее:

1. Установление новых оснований и механизмов адекватного политического и юридического реагирования на действия РФ на территории Украины, преступления против человечности и масштабные разрушения гражданской инфраструктуры;
2. Укрепление финансово-экономической основы:
   - обороноспособности Украинского государства;
   - восстановления гражданской инфраструктуры для минимизации катастрофических гуманитарных последствий ее разрушения;
   - компенсации ущерба жертвам преступлений, совершаемых представителями государства-агрессора.

«Закон усиливает действенности такого вида санкции как блокировка активов и расширение их круга, законодательное закрепление исключительных оснований и условий, а также механизма применение нового исключительного вида санкции – взыскания активов по решению суда в доход государства. Кроме того, определяет основные гарантии защиты и безопасности лиц, сообщивших об активах, подлежащих блокированию и взысканию в доход государства», - подчеркнули народные депутаты, принимавшие документ.

Ключевые изменения в Закон Украины «О санкциях» сводятся к следующим:

1. Уточняются основания, при наличии которых могут быть применены санкции, за счет включения в круг субъектов лиц, своими действиями создавших угрозу национальной безопасности, суверенитета или территориальной целостности Украины (в том числе путем вооруженной агрессии или террористической деятельности) или в значительной степени способствовали (в том числе путем финансирования) совершению таких действий другими субъектами;
2. Определяются исключительные основания, особые условия, досудебный и судебный (в том числе апелляционный) порядок применения нового вида санкции – взыскания активов в доход государства, а также круг и полномочия субъектов, которые инициируют, принимают решения по применению, а также реализуют этот вид санкции; предлагаемая процедура применения этой санкции позволит суду осуществить оценку того, является ли наложение такой санкции легитимным и пропорциональным, учитывая действия, совершенные конкретным лицом;
3. Устанавливается, что физические лица, уведомившие Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции об активах, а также их близкие лица находятся под защитой государства, а также определяются другие гарантии личной безопасности, конфиденциальности и защиты от юридического преследования этих лиц и их близких лиц.

У кого можно конфисковать имущество

В Статье 5-1 Закона 2257-IX от 12.05.2022 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц», указаны основания, условия и порядок, в соответствие с которыми в доход государства взыскиваются активы юридических или физических лиц.

Так, основаниями применения таких санкций как конфискация имущества россиян и белорусов являются:

1) причинение существенного вреда национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины, в частности, но не исключительно путем:

• принятия решения о вооруженной агрессии против Украины;
• принятия участия в принятии решения (с поддержкой своим голосом такого решения) относительно вооруженной агрессии против Украины, если такое решение принималось коллегиально или несколькими органами государства-агрессора во взаимодействии;
• принятия участия в подготовке, внесении, согласовании предложений по принятию решения о вооруженной агрессии против Украины;
• принятия участия в государственном финансировании и материально-техническом обеспечении мер, связанных с принятием решения о начале вооруженной агрессии против Украины;
• принятие участия в организации (в том числе планировании, руководстве и координации, государственном финансировании и материально-техническом обеспечении) подготовки вооруженной агрессии против Украины, а также в организации непосредственной вооруженной агрессии против Украины;
• личного участия в вооруженной агрессии против Украины;
• принятия участия в принятии решения о создании на захваченной в результате вооруженной агрессии территории Украины оккупационной администрации, в фактическом создании оккупационных администраций, а также государственном финансировании и материально-техническом обеспечении создания и функционирования таких администраций;
• принятия или принятия участия в принятии решения (с поддержкой такого решения своим голосом) о распространении юрисдикции государства-агрессора или любого другого государства на территорию, которая согласно Конституции Украины входит в состав Украины;
• принятия участия в принятии решений по созданию, а также в создании, государственном финансировании и материально-техническом обеспечении государством-агрессором подконтрольных ему самопровозглашенных органов, узурпировавших выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины;
• принятия участия в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории;

2) существенное содействие совершению действий или принятию решений, путем:

• содействия вооруженной агрессии против Украины, оккупации/аннексии территории, которая в соответствии с Конституцией Украины входит в состав Украины, в частности:
  - выражения намерения и готовности использовать в будущем (в частности, при определенных обстоятельствах) законные вооруженные формирования для указанных целей;
  - предоставления государству-агрессору в пользование территории, гражданской или военной инфраструктуры (путей сообщения, военных и гражданских аэродромов и т.п.), помещений и территорий для размещения вооруженных формирований и техники (казарм, общежитий, военных полигонов, баз, центров боевой подготовки, лагерей и т.д.), гражданской, военной или специальной техники, иного движимого или недвижимого имущества;
  - необеспечения соблюдения установленных правил передвижения и/или пересечения государственной границы Украины;
  - снабжения/предоставления, хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, военной или специальной техники, других средств и орудий осуществления вооруженной агрессии против Украины, обеспечения ремонта таких средств и орудий;
• финансирования или материально-технического обеспечения деятельности государства-агрессора, связанной с вооруженной агрессией против Украины или оккупацией/аннексией ее территорий, в частности путем:
  - уплаты налогов, сборов в государственный бюджет государства-агрессора, если общая сумма таких платежей (кроме таможенных) за последние четыре последовательных налоговых (отчетных) квартала превышает эквивалент 40 миллионов гривен для юридического и 3 миллионов гривен для физического лица, определенных по средневзвешенному официальному курсу Национального банка Украины за тот же период;
  - осуществление пожертвований, благотворительной, спонсорской помощи, иной безвозмездной передачи денежных средств или иного имущества в пользу органов государственной власти или военного управления государства-агрессора, юридических и физических лиц, совершающих действия или принимающих решения. Под публичными действиями понимаются действия, адресованные неопределенному кругу лиц, в частности, в сети Интернет или с помощью средств массовой информации».

Механизм работы закона о конфискации имущества россиян и белорусов

Закон определяет, что подсудность дел о применении санкции относится к компетенции Высшего антикоррупционного суда (ВАС). Именно он разрешает административные дела по применению санкции.

К особенностям производства по делам о применении санкций следует отнести следующие:

1. Исковое заявление о применении санкции подается в ВАС и должно содержать:
   - наименование суда;
   - наименование, почтовый адрес, а также номер средства связи истца;
   - полное наименование (для юридических лиц) или имя (фамилия, имя и отчество - для физических лиц) лица, к которому применяется санкция. Если такие сведения известны –местонахождение (для юридических лиц) или место жительства или пребывания (для физических лиц); идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика при его наличии или номер и серия паспорта для физических лиц - граждан Украины, известные номера средств связи и адреса электронной почты;
   - обоснование наличия одного или нескольких оснований для применения санкций требования заявителя;
   - перечень имущества (активов), подлежащего взысканию в доход государства;
   - перечень прилагаемых документов и других материалов;
   - подпись уполномоченного лица субъекта властных полномочий, скрепляемого печатью. В случае несоблюдения требований этой части суд уведомляет об этом истца и предоставляет ему срок, но не более 24 часов, для устранения недостатков.
   Невыполнение требований суда в установленный срок влечет возврат истцу искового заявления и приложенных к нему документов. Возврат искового заявления не является препятствием для повторного обращения с ним в суд после устранения его недостатков.
2. В двухдневный срок со дня получения искового заявления лицо, относительно которого ставится вопрос о применении санкции, вправе подать отзыв на исковое заявление.
3. Не допускается остановка производства по делу по определенным основаниям.
4. Дело о применении санкции разрешается коллегией в составе трех судей Высшего антикоррупционного суда в течение 10 дней со дня поступления искового заявления в суд.
5. Исковое заявление рассматривается в судебном заседании с уведомлением о дате, времени и месте судебного заседания истца и лица, относительно которого ставится вопрос о применении санкции.
   Неявка в судебное заседание участников дела и/или их представителей не препятствует рассмотрению искового заявления по существу и не может являться основанием для остановки сроков его рассмотрения, отложения заседания на другое время или дату или объявления перерыва в судебном заседании.
6. Суд принимает решение в пользу той стороны, совокупность доказательств которой является более убедительной по сравнению с совокупностью доказательств другой стороны.
7. По результатам рассмотрения искового заявления ВАС принимает решение о применении к физическому или юридическому лицу санкции либо об отказе в удовлетворении иска. Копия решения не позднее следующего дня после принятия направляется истцу и лицу, в отношении которого ставился вопрос о применении санкции на официальные электронные адреса (в случае их наличия) и публикуется на официальном веб-сайте ВАС.
8. Апелляционная жалоба на решение может быть подана стороной Апелляционной палаты ВАС в течение пяти дней со дня его провозглашения. Лица, не присутствовавшие при оглашении указанного решения, имеют право его обжаловать в течение пяти дней со дня публикации решения на официальном веб-сайте.

Рассмотрение апелляционной жалобы осуществляется Апелляционной палатой ВАС в течение пяти дней со дня поступления апелляционной жалобы в суд. Стороны уведомляются о рассмотрении апелляционной жалобы.

Неявка участников дела и/или их представителей в судебное заседание не препятствует рассмотрению апелляционной жалобы и не может являться основанием для остановки сроков ее рассмотрения, перенесения заседания на другое время или дату или объявления перерыва в судебном заседании. Апелляционная палата ВАС суда пересматривает дело по имеющимся в нем и дополнительно представленным доказательствам и проверяет законность и обоснованность решения суда первой инстанции в пределах доводов и требований апелляционной жалобы.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы суд оставляет решение без изменений, а жалобы – без удовлетворения, либо изменяет судебное решение, либо же отменяет решение и принимает новое. Постановление Апелляционной палаты ВАС вступает в законную силу немедленно после его провозглашения и не подлежит обжалованию в порядке.

Копия постановления Апелляционной палаты ВАС не позднее следующего дня после принятия направляется сторонам на официальные электронные адреса (при их наличии) и публикуется на официальном веб-сайте.

Недостатки закона и как их избежать

По мнению экспертов, узаконенная конфискация имущества россиян и белорусов имеет ряд недоработок, которые способны ослабить позиции Украины в международных судах. Так, глава аналитического центра «Институт законодательных идей» Татьяна Хутор подчеркивает, что закон не устанавливает особой цели для такой «исключительной» санкции, а ссылается на общую цель применения санкций в целом. Лицо лишается всего имущества или его части без права его возврата и компенсации потерь. Также остается неопределенной дальнейшая судьба конфискованных активов.

«Компенсировать этот недостаток могла бы формулировка с четкими направлениями, на которые будут направлены конфискованные активы. Другой вариант – направление средств в специальный фонд государственного бюджета – позволил бы гарантировать использование средств по выбранному назначению», - считает эксперт.

Она добавляет, что основанием применения конфискации в одной статьи закона определяется «существенная угроза», в другой – «существенный вред».

«Вроде и то, и то плохо, но разница в том, что вред выражается в определенных последствиях, которые нужно вычислять и доказывать, а затем искать связь между действиями личности и последствиями. Возникает риск, что при обжаловании решения будет сложно доказать, что лицо нанесло конкретный ущерб», - заявляет Татьяна Хутор.

Кроме того, недостатком можно считать и то, что под категорию лиц, осуществляющих террористическую деятельность могут попадать и украинцы. Но при этом особых критериев для определения террористических угроз не предлагается. Поэтому «пропорциональность» такого понятия как конфискация имущества россиян и белорусов может попасть под сомнения.

«В условиях войны применение санкций посредством конфискации активов является вынужденным и положительным шагом. Санкции – это мощный инструмент в борьбе с агрессором, и этот инструмент должен работать ради Украины, а не ослаблять ее несовершенными правовыми нормами и рисками», - подчеркивает эксперт.