Как работает Бюро экономической безопасности (БЭБ)
БЭБ – один из самых молодых, но чрезвычайно важных правоохранительных органов Украины. Но что именно стоит за этой аббревиатурой? Какие полномочия имеет, чем его деятельность отличается от работы других органов, и как именно работает Бюро экономической безопасности, защищая финансовую систему государства? В деталях разбирался «Днепр Оперативный».
Что такое Бюро экономической безопасности Украины
Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) – это государственный правоохранительный орган, который занимается выявлением и расследованием экономических преступлений. БЭБ работает на основе аналитического подхода и заменило собой налоговую милицию.
Когда и зачем создано БЭБ
Орган был создан в 2021 году для того, чтобы:
- уменьшить давление силовых структур на бизнес,
- сосредоточить борьбу с экономическими преступлениями в одном органе,
- перейти от репрессивных методов к аналитике и предупреждению преступлений.
Законодательная база деятельности
Основным нормативным документом является Закон Украины «О Бюро экономической безопасности Украины» №1150-IX.
Документ определяет полномочия, структуру и механизмы взаимодействия БЭБ с другими органами.
Кому подчиняется, кто возглавляет
Орган подчиняется Кабинету Министров Украины.
Руководитель назначается Кабмином по результатам конкурсного отбора.
Актуальный состав руководства доступен на официальном портале.
Основные функции и полномочия БЭБ
Расследование экономических преступлений
Бюро расследует:
- уклонение от уплаты налогов,
- фиктивное предпринимательство,
- финансовые махинации,
- растрату бюджета,
- отмывание доходов.
Досудебное расследование проводят детективы БЭБ, которые имеют полномочия оперативно-розыскной деятельности.
Аналитическая деятельность и сбор информации
Главное отличие БЭБ — ставка на анализ больших массивов финансовых данных.
Цель — выявлять схемы еще до того, как убытки станут значительными.
Сотрудничество с другими правоохранительными органами
Этот орган взаимодействует с:
- Национальной полицией,
- СБУ,
- ГБР,
- международными партнерами (EUROPOL, OLAF).
Как БЭБ заменило налоговую милицию
Налоговая милиция ГФС официально прекратила существование в 2022 году.
Ее полномочия были распылены, дублировались с СБУ и полицией, что создавало:
- конкуренцию между органами за «схемы»,
- давление на бизнес со стороны различных силовых структур,
- коррупционные риски и избирательность расследований.
Что изменилось с появлением БЭБ:
- Было (налоговая милиция)
- Силовые выезды, обыски как основной инструмент
- Расследования без четких стандартов оснований
- Отсутствие внешнего контроля
- Стало (БЭБ)
- Анализ рисков, финансовой аналитики, данных банков и реестров
- Автоматизированные профили рисков (KYC / AML-подход)
- Наличие Общественного совета, внешний аудит, публичные отчеты
Однако переход не был идеальным — часть бывших сотрудников налоговой милиции попала в новую структуру через открытые конкурсы, что стало предметом критики бизнес-сообщества.
Структура Бюро экономической безопасности: руководство, подразделения и общественный контроль
БЭБ имеет:
- центральный аппарат в Киеве,
- территориальные управления в регионах,
- подразделения аналитики, детективов, внутреннего контроля.
При бюро действует Общественный совет, который обеспечивает публичный контроль и прозрачность работы органа.
Как БЭБ влияет на бизнес и экономику
Как предприниматели могут взаимодействовать с БЭБ
Бизнес может:
- сообщать о рейдерстве и коррупционном давлении,
- обращаться через горячую линию или электронные сервисы на официальном сайте.
Влияние на теневую экономику и коррупционные схемы
Аналитическая модель работы позволяет:
- уменьшать объемы «скруток» НДС,
- ликвидировать схемы вывода средств за границу,
- сокращать теневой оборот наличных денег.
Примеры реальных расследований и инициатив
Ниже приведены только подтвержденные официальные кейсы, которые находятся в открытом доступе:
- Блокирование схемы со «скрутками» НДС на сумму более 1 млрд грн (2023)
- БЭБ раскрыло схему формирования фиктивного налогового кредита через сеть фирм-прокладок.
- Расследование хищения средств оборонных закупок (2024)
- Детективы установили завышение стоимости комплектующих при госзакупках.
- Опровержение международной схемы отмывания средств через IT-контракты (2023)
- По данным БЭБ, средства переводились в наличные под видом аутсорсинговых услуг.
Проблемы и критика деятельности БЭБ
1. Недоверие бизнеса
Несмотря на декларируемое снижение давления, бизнес-ассоциации (EBA, Американская торговая палата) неоднократно заявляли о:
- продолжении практики необоснованных обысков,
- медленном отходе от «силовой модели».
Аналитики отмечают, что бюро экономической безопасности не полностью избавилось от персонала из налоговой милиции, из-за чего «культура расследований» меняется медленно.
2. Нехватка аналитических кадров
Для аналитической модели работы нужны:
- экономисты,
- криминальные финансисты,
- специалисты по AML и digital-forensics.
Конкурсы затягиваются, рынок таких специалистов узок, и государство предлагает более низкую зарплату, чем банковский и IT-секторы.
3. Технические ограничения
Не все системы автоматизированного анализа рисковых операций полноценно интегрированы с:
- НБУ,
- Гостаможслужбой,
- ГНС.
Из-за этого часть расследований все еще реактивные, а не предупредительные.
4. Политическая зависимость
Поскольку руководитель назначается Кабмином, эксперты говорят о рисках влияния на приоритеты расследований.
Перспективы развития и реформирования БЭБ
Возможные изменения в законодательстве
Планируются:
- более четкие критерии рисков для проверок бизнеса,
- расширение полномочий в сфере цифрового мониторинга финансовых операций.
Европейский опыт экономической безопасности
БЭБ ориентируется на модели:
- Итальянской финансовой гвардии,
- Литовской налогово-финансовой службы.
Как БЭБ может стать более эффективным инструментом
- усиление аналитических центров,
- прозрачный конкурс на должности детективов,
- сотрудничество с бизнес-ассоциациями.
Ранее мы писали об актуальных требованиях и о том, как оформить разрешение на травматическое оружие в Украине.
Также мы рассказывали, какие действия правоохранителей можно обжаловать, какие доказательства являются критически важными и в какие инстанции стоит обращаться.
