Колл-центры Нарика-Петровского в Днепре обманывали жителей Европейского Союза

Одним из наиболее громких уголовных преступлений, разоблаченных нынешней весной на Днепропетровщине, стала деятельность сети мошеннических call-центров, которой руководили лидеры криминального мира, связанные с авторитетным бизнесменом и меценатом Александром Петровским (Нариком). Это свидетельствует о приходе новых криминальных «офицеров». "Днепр Оперативный" собрал всю информацию о них.

Как сообщили в областной прокуратуре, жертвами мошенников становились как граждане Украины, так и представители государств Европейского Союза. Преступная организация действовала на территории Днепропетровской области на протяжении 2022-2023 годов.

 «Трое организаторов, в том числе доверенное лицо «вора в законе» по прозвищу Лаша Сван, разработали совместный план завладения средствами граждан государств Европейского Союза. Для реализации схемы участники организации создали так называемые сall-центры, которые оснастили компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и клиентской базой банковских учреждений», - заявили в прокуратуре.

Мошенники сначала звонили гражданам и представлялись сотрудниками службы безопасности иностранных банков или полиции, после чего под предлогом фиксирования подозрительных действий, якобы происходящих с их карточными счетами, выспрашивали конфиденциальную информацию. Таким образом, злоумышленники получали доступ к карточкам, откуда выводили средства потерпевших на подконтрольные им счета. Большинство пострадавших – граждане Латвии.

По предварительным данным, месячный оборот от афер составлял пять миллионов гривен. Полиция Латвии постфактум «разгрома» call-центра в Каменском отчитывалась об обнаружении только с начала 2023 года 193 жертв.

Во время проведения 30 обысков по месту проживания фигурантов и помещений «сall-центров» изъяли компьютерную технику, 200 тысяч гривен, мобильные телефоны, черновые записи, оружие и автомобили на общую сумму в 12 миллионов гривен. Задержали и сообщили о подозрении десяти участникам преступной организации по факту мошенничества в крупных размерах. В том числе речь идет и о трех организаторах аферы - жителях Днепра, которые наладили работу сети мошеннических «сall-центров» на территории города Каменского.

«Следственные действия продолжаются, устанавливается причастность сотрудников полиции, которые «крышевали» деятельность указанных сall-центров. Проверяется информация о пострадавших гражданах Польши, Чехии, Литвы и Словакии», - добавляют представители следственных органов.

По версии следствия, непосредственное руководство преступной группировкой осуществлял 34-летний уроженец Аштараского района Республики Армения Смбат Данелян, который является доверенным лицом 49-летнего уроженца Грузии Лаши Джачвлиани. Последний известен в статусе так называемого «вора в законе» по прозвищу «Лаша Сван» (Лаша Очамчирский).

В настоящий момент «учредитель» каменских колл-центров Лаша Джачвлиани вместе с другим «вором в законе» и куратором других подобных центров Сергеем Олейником («Умкой»), которого считают смотрящим за Днепропетровщиной, по решению Печерского районного суда Киева находятся под стражей.

Их обвиняют в организации и проведении трех так называемых «воровских сходок», которые состоялись в ресторане «Гурия» в период с декабря 2020 по март 2021 года.

Во время данных сходок решались вопросы распределения средств так называемого «общака» для предоставления финансовой поддержки уголовным авторитетам преклонного возраста, находящимся в местах лишения свободы и нуждающихся в лечении, а также по случаю празднования Нового года.

Также обсуждали ситуацию вокруг так называемого «смотрящего» по городу Одесса Руслана Бурдужа по прозвищу «Акуленок», к которому возникли вопросы со стороны «Умки» по поводу несвоевременного пополнения «общака». Кроме того Умка и Лаша Сван выступили судьями при разборе конфликта, произошедшего в ресторане «Дрова» в городе Кременчуг между окружениями авторитетных «Джигуна» и Маслова.

Помимо совместного руководства своими сферами в криминальном мире Лаша и Умка либо непосредственно, либо через доверенных лиц – как в случае с каменскими мошенническими колл-центрами – уже не первый год развивают данное направление криминальной деятельности днепровской братвы. С началом войны в ассортимент преступников также вошли такие услуги, как нелегальный вывоз за границу, аферы при трудоустройстве и расселении переселенцев.

Сам же лидер братвы Нарик, который с началом войны бежал из Украины, по имеющейся информации, активно развивает данные схемы по обману украинцев в европейских странах, используя для этого созданные ранее консалтинговые компании по трудоустройству переселенцев.

Да и тот факт, что последний больше года отсутствует в Украине, не мешает ему руководить созданной днепровской братвой империей – через того же Умку и ему подобных. И вряд ли стоит сомневаться в том, что без одобрения Петровского не происходит ни один маломальский факт незаконного обогащения. Не составляют исключения и «телефонные» проекты Лаши Свана и Умки, который и законником-то стал в свое время именно при поддержке Нарика – своего «братана» еще с далеких 80-х.

В качестве невеселого вывода стоит отметить то, что, несмотря на отсутствие короля преступного мира, аресты его генералов, империя продолжает существовать – привлекая под свои знамена новые штыки и воспитывая новых «офицеров».