Лёгкий заработок или путь в криминал: днепрян предупреждают об опасной схеме с банковскими картами

Украинцам всё чаще предлагают «подработку», за которую якобы платят просто за использование банковской карты. В Нацполиции предостерегают: такие объявления — прикрытие для отмывания преступных средств, а люди, которые соглашаются, становятся так называемыми дропами или «денежными мулами». Что важно знать, расскажет «Днепр Оперативный».

Злоумышленники используют чужие банковские счета как транзитные — через них прогоняют переводы на разные суммы, скрывая реальное происхождение денег. Так могут «отмывать» средства, полученные от торговли наркотиками, людьми, оружием и других криминальных схем. Кроме того, такие счета нередко задействуют для уклонения от уплаты налогов или перемещения украденных денег.

Под прицелом мошенников — люди, которые ищут лёгких или быстрых денег. Чаще всего подозрительные предложения маскируют под вакансии с минимальными требованиями: никакого образования, никаких обязанностей, только «переводите деньги» и получайте «высокое вознаграждение». Часто мошенники представляются сотрудниками известных компаний, но проверить их в сети невозможно или на официальном сайте нет информации о такой вакансии.

Полиция подчёркивает: даже если человек не понимал, что участвует в преступлении, это не отменяет ответственности. Дропы рискуют получить уголовное дело, потерять доступ к банковским услугам и столкнуться с проблемами при трудоустройстве. Кроме того, владельцы карт могут лишиться всех своих сбережений, ведь мошеннические операции нередко сопровождаются полным очищением счетов.

Правоохранители призывают игнорировать любые вакансии, где просят переводить деньги, обещают большие доходы без работы или проводят «собеседования» исключительно онлайн. Такие объявления — прямой путь в криминальную историю.

Напомним, ранее мы делились советами, как семьям защитников Украины противостоять вражеским манипуляциям.