Днепровский криминальный авторитет Нарик стоит за украинскими мошенническими колл-центрами: международный отчет против транснациональной преступности!

Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности обнародовала исследование об украинских мошеннических колл-центрах. В исследовании упоминается днепровский криминальный авторитет Александр «Нарик» Петровский, сообщает “Днепр Оперативный”.

По оценкам исследователей, в мошеннических колл-центрах в Украине работает около 60 тысяч человек. Это две трети от количества занятых в легальном банковском секторе, а оборот индустрии может достигать миллиарда долларов в месяц.

Жертвами мошеннических «офисов» стали граждане по меньшей мере 29 стран, среди которых представители Чехии, Латвии, Польши, Румынии, Канады и США. Сами «офисы» работают во всех 24 областях Украины, однако крупнейшие очаги сосредоточены в Днепре и Киеве.

По данным исследователей, только в Днепре, по информации на конец 2024 года, в колл-центрах «работали» около 30 тысяч человек и это была преимущественно молодежь.

Кто руководит колл-центрами

Большинством колл-центров руководят несколько сетей. Одна из них днепровская, а другая — это «Химпром», который начинал с торговли синтетическими наркотиками и создал колл-центры для сбыта, а затем перешел на мошенничество. Его руководитель, по данным исследователей, держит «офисы» еще и в России, а также по некоторым данным в других странах Европы и Азии.

Днепровские группировки прошли похожий путь. Они сложились еще в 1990-х годах, жили с рэкета и наркотиков, а когда появилась новая возможность заработка, перешли на колл-центры. Самая громкая из этих группировок — это «Девятки». Бывшая работница «офиса» рассказала исследователям, что именно эта группа имеет самые жесткие порядки, а того, кто уходит из нее к конкурентам, могут вывезти «в лес».

Откуда в отчете взялся Нарик

Александра «Нарика» Петровского упоминают в контексте связей днепровской криминальной среды с мошенническими «офисами».

После того, как в 2022 году Петровский выехал из Украины, его влияние в Днепре ослабло. В то же время его имя продолжает упоминаться в контексте зернового бизнеса, наркотиков и тех самых колл-центров, которые вербуют на работу переселенцев, и не случайно.

Многие годы «офисы» оправдывали свою работу тем, что обманывают россиян. Это помогало привлекать новых работников, особенно после начала полномасштабной войны.

Но, по данным Киберполиции, в 2022–2023 годах звонки в Россию составляли лишь 10–15% всех схем украинских «офисов». Остальные жертвы были из Украины и других стран Европы. Впоследствии мошенники переключились на иностранцев, ведь там потенциальные жертвы состоятельнее, а работать из другой страны для них безопаснее.

Колл-центры не работают без прикрытия

Крышевание для такого бизнеса может стоить от 10 до 15 тысяч долларов в месяц. Поэтому даже после рейдов закрытые «офисы» быстро возобновляют работу.

Усложняет борьбу и то, что в Украине нет отдельного закона о колл-центрах, а дела расследуют по общей статье о мошенничестве. К тому же полиции нужны заявления потерпевших, а многие люди стесняются признаться, что их обманули.

И снова фамилия Нарика в очередной раз звучит рядом с преступным бизнесом на миллиард долларов ежемесячно. О нем упоминают уже за рубежом, но пока только в отчетах, а не в материалах суда.

Кроме того, в июне этого года журналисты сообщали о связях с «офисами» семьи еще одного днепровского бизнесмена — пророссийского депутата Загида Краснова. Речь шла о сети, включающей как минимум 12 колл-центров в Днепре, Киеве и Одессе.