Мошенник из Днепропетровщины обманул иностранные компании почти на 7 млн грн

В Кривом Роге правоохранители разоблачили организатора масштабной мошеннической схемы, участники которой обманули иностранные предприятия на миллионы гривен. Об этом сообщает «Днепр Оперативный», ссылаясь на Днепропетровскую областную прокуратуру.

По данным следствия, 38-летний житель Кривого Рога, имея связи в криминальной среде, вместе с сообщниками создал на территории Польши фиктивную компанию-посредника, которая якобы занималась продажей металлургической продукции.

Правоохранители установили, что участники схемы подделывали договоры, изготавливали фальшивые сертификаты качества и создавали видимость деятельности реального предприятия с производственными мощностями и персоналом. «Клиентов» искали именно среди зарубежных компаний.

В 2022 году две компании из стран Европейского Союза заключили договоры на поставку металлопродукции, которой на самом деле не существовало. В дальнейшем они перечислили на подконтрольные счета мошенников 180 тысяч долларов США и 90 тысяч евро. По курсу НБУ на момент совершения преступления сумма ущерба составила почти 7 миллионов гривен.

Полученные средства переводили через счета на территории Объединенных Арабских Эмиратов, после чего распределяли между участниками схемы.

Организатору аферы сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины — мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах. 14 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5,3 миллиона гривен.

Также решается вопрос об избрании мер пресечения другим участникам схемы. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к деятельности мошеннической сети.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области будут судить организаторов преступной группы, которые удерживали почти 300 человек в неволе. Также сообщали, что в Днепре разоблачили мошеннический кол-центр.