Мошенники из Украины обманули «инвесторов» ЕС на сотни тысяч евро

Мошенники создали более 100 вебресурсов, на которых предлагали вкладчикам получение сверхдоходов от инвестирования в криптовалюту и торговлю ценными бумагами на виртуальных финансовых рынках. Действовала группировка с 2019 года, сообщает "Днепр Оперативный".

Для общения с потенциальными вкладчиками аферисты создали call-центры на территории Украины и Грузии. Там работали несколько сот человек. Фигуранты подбирали операторов со знанием иностранных языков и обучали их использовать методы социальной инженерии при общении с клиентами. Аферисты убеждали граждан делать значительные инвестиции.

Также для осуществления финансовых операций жертв убеждали установить специальное программное обеспечение. Таким образом, мошенники получали удаленный доступ к компьютерам пострадавших и выводили их сбережения на подконтрольные счета. Жертвами становились преимущественно швейцарские и германские инвесторы.

Правоохранители провели массовые обыски на территории Украины и Грузии. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, наличные деньги и документация. Одновременно с этим на территории стран ЕС заморожены активы организаторов преступной группировки более чем в 20 странах.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Также швейцарские правоохранители расследуют уголовное производство по ст. 147 (Мошенничество) и ст. 305 (отмывание денег, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Швейцарской Конфедерации.

Источник: Департамент киберполиции Национальной полиции Украины

Напомним, ранее мы сообщали, что трое жителей Днепра отдали мошеннику 170 тысяч гривен в фейковом чат-боте банка, а мошенник из Марганца обманул людей в интернете на десятки тысяч гривен.