Обманывали через «любовь» и «инвестиции»: в Днепре разоблачили мошеннический кол-центр
В Днепре ликвидировали сеть мошеннических кол-центров, которые обманывали граждан Украины, Казахстана и стран ЕС. Об этом сообщает «Днепр Оперативный», со ссылкой на Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.
Как установило следствие, к созданию масштабной преступной организации причастны четверо граждан Украины. Их офисы в Днепре работали как режимные объекты с усиленной охраной, видеонаблюдением и проверками работников на детекторе лжи.
Мошенники использовали две основные схемы:
- «Романтические» знакомства в интернете. Злоумышленники входили в доверие к потерпевшим, имитируя отношения, после чего под разными вымышленными предлогами выманивали деньги.
- Псевдоинвестирование в криптовалюту. Жертвам предлагали якобы прибыльные вложения через известные криптобиржи, однако на самом деле они попадали на фейковые сайты и передавали логины и пароли от своих цифровых кошельков. После этого средства выводились на счета злоумышленников.
Среди пострадавших — граждане нескольких стран, в частности Украины, Казахстана и государств Европейского Союза.
Во время обысков изъяли около 100 тысяч долларов наличными, 10 элитных автомобилей, оружие и большое количество компьютерной техники.
Восемь фигурантов, среди которых и руководители, получили подозрения за создание и участие в преступной организации, а также за кражу криптовалютных активов. Все задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.
Следственные действия продолжаются — правоохранители проверяют причастность участников сети к другим аналогичным эпизодам в Украине и за рубежом, а также устанавливают полный круг лиц, причастных к преступной деятельности.
По информации из собственных источников ИА «Днепр Оперативный», данные «кол-центры» связывают с криминальным авторитетом Александром Петровским (Нариком).
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине будут судить мужчину за аферу с выплатами. Также сообщали, что в Днепре разоблачили кол-центр мошенников, которые выдавали себя за сотрудников банков.