От романтических знакомств до кражи криптовалюты: в Днепре разоблачили сеть колл-центров
Знакомства в интернете, фальшивые инвестиции и подмена лиц во время видеозвонков — участники преступной организации использовали разные способы, чтобы присваивать чужую криптовалюту. Среди пострадавших — граждане нескольких стран, а убытки исчисляются миллионами гривен. Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
По данным следствия, преступная организация создала сеть колл-центров в Днепре и Киеве. Ее участники действовали по четко распределенным ролям: одни искали потенциальных жертв на сайтах знакомств и в мессенджерах, другие входили в доверие, имитировали романтические отношения или представлялись опытными инвесторами. Впоследствии людей убеждали вкладывать деньги в якобы прибыльные криптовалютные проекты.
Для создания иллюзии успешных инвестиций фигуранты использовали подконтрольные криптокошельки и фейковые аккаунты. Во время видеозвонков они даже прибегали к подмене лиц. Это помогало злоумышленникам убеждать потерпевших вкладывать все большие суммы.
После первого внесения средств к работе подключались так называемые «менторы-аналитики». Под предлогом помощи с торговлей они получали доступ к экранам мобильных устройств потерпевших, собирали конфиденциальные данные и завладевали доступом к их криптокошелькам. В дальнейшем активы переводили на подконтрольные счета, а связь с людьми прекращали.
В рамках расследования правоохранители установили причастность фигурантов к трем эпизодам похищения криптоактивов граждан Литвы. Убытки по этим эпизодам превысили 1,3 миллиона гривен. Всего восемь потерпевших из Украины, Казахстана и Литвы потеряли более 3,7 миллиона гривен.
22 октября 2026 года семи участникам организации сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины — создание преступной организации или руководство ею — и ч. 5 ст. 185 УК Украины — кража в особо крупных размерах или совершенная организованной группой.
Первое задержание по этому делу произошло еще в апреле 2026 года. Тогда Национальная полиция сообщила о ликвидации сети колл-центров в Днепре и задержании восьми человек, среди которых были организаторы и ключевые руководители преступной структуры.
Во время обысков правоохранители изъяли более 100 тысяч долларов наличными, компьютерную технику, мобильные телефоны, носители информации, криптокошельки, банковские карты, черновые записи и десять автомобилей премиум-класса. По предварительным данным, через счета участников организации прошло более двух миллионов долларов.
В настоящее время следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают всех потерпевших, полный объем причиненных убытков и возможную причастность фигурантов к другим аналогичным преступлениям.
Напомним, ранее мы писали, что суд в Днепре вынес приговор «волонтерке», которая обворовывала людей. А еще мы сообщали, что арбитражная управляющая подозревается в присвоении почти 600 тысяч гривен.
