Продавали несуществующие iPhone и планшеты: в Днепре наказали мошенников, действовавших в Instagram
Мошенники продавали через Instagram телефоны и планшеты, которых на самом деле не существовало. Они принимали предоплату на карты посторонних людей, а полученные деньги переводили через криптовалютную биржу. Подробности этой истории читайте в материале «Днепр Оперативный».
31 июля 2026 года судья Индустриального районного суда Днепра назначила каждому по 5 лет тюрьмы условно без конфискации имущества, но установила 3 года испытательного срока.
Как работала мошенническая схема
По данным судебного реестра, бизнес с вымышленными гаджетами появился летом 2022 года. Для того чтобы все работало четко, четверо участников разделили между собой обязанности. Лидер финансировал аферу и запускал фейковые онлайн-магазины, один сообщник отвечал за рекламу, ещё одна участница выдавала себя за менеджера в переписке с жертвами, а четвёртый искал «дропы» и контролировал движение денег.
Для обмана они открыли три страницы в Instagram, где выставляли поддельные фотографии техники по ценам ниже, чем у конкурентов. А чтобы заманить в ловушку как можно больше покупателей, они активно запускали таргетированную рекламу в Instagram и Facebook.
Когда кто-то интересовался товаром, его убеждали, что выбранный гаджет есть на складе, и просили внести предоплату. Деньги потерпевшие переводили на карты «дропов», то есть ещё одних жертв, которые сдали свои счета в аренду мошенникам. Получив перевод, «продавцы» подтверждали заказ и мгновенно исчезали.
Сколько удалось украсть
Схема действовала до августа 2023 года, пока к фигурантам не пришли с обысками. За это время мошенники обманули как минимум 6 человек, которые заказывали телефоны iPhone, Samsung и планшет.
По данным следствия, покупатели перечислили за вымышленные устройства в общей сложности 29 300 грн платежами от 2 700 до 14 900 грн. Эти деньги псевдопродавцы сначала прогоняли через карты подставных лиц, затем часть средств проводили через криптовалютную биржу на счет организатора, а тот переводил криптодоллары обратно в гривны и распределял доход между участниками группы. Например, после платежа в 3 тыс. грн организатор получил на свой счет 97,47 USDT.
Что происходило в суде
Когда дело дошло до суда, все четверо признали вину и вернули деньги потерпевшим. Раскаяние и компенсация убытков стали смягчающими обстоятельствами, хотя фигурантов до этого уже судили за мошенничество.
В итоге судья назначила каждому по 5 лет лишения свободы без конфискации имущества условно, установив 3 года испытательного срока для всех.
Ранее мы писали, как мужчина из СИЗО обещал перевезти вещи в Румынию, а затем требовал за них 30 тысяч.
