В Днепре криптомошенники обманули граждан ЕС более чем на 1,2 млн долларов, - СБУ
В Днепре ликвидировали масштабную мошенническую схему, участники которой выманили у граждан Евросоюза по меньшей мере 1,2 миллиона долларов США. Задержаны организатор преступной группы и еще десять его сообщников. Об этом сообщает «Днепр Оперативный», ссылаясь на СБУ.
По данным следствия, злоумышленники создали в областном центре четыре кол-центра. Операторы звонили гражданам стран ЕС и убеждали их вкладывать средства в якобы прибыльные криптовалютные проекты.
Злоумышленники использовали специально разработанную онлайн-платформу, которая имитировала работу криптобиржи. На ней отображались поддельные графики роста стоимости активов и «доходности» вложений. На самом деле все данные на портале не имели никакого отношения к реальным торгам.
Схема работала поэтапно: сначала жертве предлагали внести небольшую сумму, после чего ей сразу начислялись дивиденды. Затем, доверившись мошенникам, люди переводили значительно большие средства на криптокошельки кол-центров. Когда суммы достигали максимума, связь с потерпевшими прекращали, а их контакты блокировали.
Во время 40 обысков в офисах и по местам проживания подозреваемых правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также около 21 миллиона гривен в эквиваленте, которые, по предварительным данным, могли быть получены преступным путем.
В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении, в частности в создании и участии в преступной организации, мошенничестве в особо крупных размерах с использованием электронно-вычислительной техники и легализации доходов, полученных преступным путем.
Подозреваемые находятся под стражей. В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
Комплексные мероприятия осуществляли сотрудники СБУ в Днепропетровской области во взаимодействии с международными партнерами под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Напомним, ранее мы писали, что в Каменском напали на военнослужащих подразделения «Айдар». Также сообщали, что в Днепропетровской области будут судить бывшего полицейского и его сообщников за организацию схемы сбыта наркотиков.
