Від романтичних знайомств до крадіжки криптовалюти: у Дніпрі викрили мережу кол-центрів
Знайомства в інтернеті, фальшиві інвестиції та підміна облич під час відеодзвінків — учасники злочинної організації використовували різні способи, щоб привласнювати чужу криптовалюту. Серед потерпілих — громадяни кількох країн, а збитки обчислюються мільйонами гривень. Про це повідомляє «Дніпро Оперативний» з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
За даними слідства, злочинна організація створила мережу кол-центрів у Дніпрі та Києві. Її учасники діяли за чітко розподіленими ролями: одні шукали потенційних жертв на сайтах знайомств і в месенджерах, інші входили в довіру, імітували романтичні стосунки або представлялися досвідченими інвесторами. Згодом людей переконували вкладати гроші в нібито прибуткові криптовалютні проєкти.
Для створення ілюзії успішних інвестицій фігуранти використовували підконтрольні криптогаманці та фейкові акаунти. Під час відеодзвінків вони навіть вдавалися до підміни облич. Це допомагало зловмисникам переконувати потерпілих вкладати дедалі більші суми.
Після першого внесення коштів до роботи долучалися так звані «ментори-аналітики». Під приводом допомоги з торгівлею вони отримували доступ до екранів мобільних пристроїв потерпілих, збирали конфіденційні дані та заволодівали доступом до їхніх криптогаманців. Надалі активи переводили на підконтрольні рахунки, а зв’язок із людьми припиняли.
У межах розслідування правоохоронці встановили причетність фігурантів до трьох епізодів викрадення криптоактивів громадян Литви. Збитки за цими епізодами перевищили 1,3 мільйона гривень. Загалом восьмеро потерпілих з України, Казахстану та Литви втратили понад 3,7 мільйона гривень.
22 жовтня 2026 року сімом учасникам організації повідомили про підозру за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України — створення злочинної організації або керівництво нею — та ч. 5 ст. 185 КК України — крадіжка в особливо великих розмірах або вчинена організованою групою.
Перше затримання у цій справі відбулося ще у квітні 2026 року. Тоді Національна поліція повідомила про ліквідацію мережі кол-центрів у Дніпрі та затримання восьми осіб, серед яких були організатори й ключові керівники злочинної структури.
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 100 тисяч доларів готівкою, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, криптогаманці, банківські картки, чорнові записи та десять автомобілів преміумкласу. За попередніми даними, через рахунки учасників організації пройшло понад два мільйони доларів.
Наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють усіх потерпілих, повний обсяг завданих збитків та можливу причетність фігурантів до інших аналогічних злочинів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що суд у Дніпрі виніс вирок “волонтерці”, яка обкрадала людей. А ще ми повідомляли, що арбітражна керуюча підозрюється у привласненні майже 600 тисяч гривень.
