Зарабатывали более 2 миллиардов в год: в Днепре разоблачили подпольное онлайн-казино
В Днепре функционировало подпольное онлайн-казино, которое организовали должностные лица частной компании, фальсифицировав данные в реестре лицензий КРАИЛ, и получали более 2 миллиардов гривен ежегодного оборота. Об этом сообщает "Днепр Оперативный", ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции Украины.
По данным следствия, злоумышленники работали с 2021 года, ориентируя свои услуги на граждан Украины и стран Европы и Азии. Для финансовых операций использовали криптовалюту и международные платежные системы. Участники азартных игр могли выбирать крупье из разных стран и делать ставки онлайн. Также правоохранители установили, что объявления о наборе крупье публиковали на известных в Украине онлайн-площадках под прикрытием должностей "телеведущих" или "администраторов в студии".
Ежегодный оборот казино превышал 50 миллионов долларов США (свыше 2 миллиардов гривен). Вырученные средства организаторы легализовывали из-за разных схем.
Правоохранители провели обыски в помещении в Днепре, где размещались большие игровые залы. Там обнаружили более 120 человек, которые обеспечивали работу казино, а также изъяли игровое оборудование: 60 столов, рулетки, колоды карт, серверы и другую технику.
Расследование продолжается по статьям 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Организаторам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Правоохранители продолжают устанавливать всех причастных лиц и анализировать изъятые данные. Возможна дополнительная правовая квалификация.
Напомним, сегодня мы сообщали о разоблачении в Днепре схемы уклонения от мобилизации. А еще писали о жестоком убийстве мужчины в общежитии в Каменском.
