«Айбокс Банк» допомагав онлайн-казино відмивати мільярди гривень
Власники київського банку «Айбокс Банк» допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн. Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».
Колишня голова Ради АТ «Айбокс Банк» Альону Шевцову та наближені до неї топ-менеджери банку Ірина Циганок та Зоя Нестеровська створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у фінустанові.
На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. У «призначенні» платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори оборудки мали свій «відсоток», який обготівковували через афілійовані комерційні структури.
Трьом високопосадовцям банку, одна з яких – його співвласниця, повідомлено про підозру за статтями:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Дніпропетровській області засудили російського поплічника.
