Цькували, погрожували та завдали 5 млн збитків: у Дніпрі викрили шахрайський кол-центр
У Дніпрі діяв шахрайський кол-центр, учасники якого організували ботоферму для вимагання "криптоборгів" з громадян. Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на пресслужбу ГУ Нацполіції.
У Києві правоохоронці затримали сімох учасників організованої групи, які надавали онлайн-позики всупереч українському законодавству. Навіть у разі своєчасного повернення коштів фігуранти вигадували неіснуючі борги та вимагали їх повернути, застосовуючи шантаж, психологічний тиск і погрози.
Встановлено, що кредити оформлювали у криптовалюті Tether через сервіси Bitcapital і Crypsee.
Bitcapital: порушення, встановлені Національним банком
Національний банк України раніше перевірив діяльність сервісу Bitcapital і підтвердив її незаконність.
Як з’ясувалося, сервіс під виглядом позик у криптовалюті (USDT) фактично видавали кредити у гривні. Таким чином організатори обходили українське законодавство.
До Нацбанку надійшло понад 700 скарг від людей, які користувалися цим сервісом. Серед постраждалих — соціально вразливі категорії населення та військовослужбовці.
Під час перевірки виявили низку порушень: завищені ставки, відсутність повної інформації про кредит, введення клієнтів в оману та непрозорі умови.
Як діяла схема
За даними поліції, зловмисники діяли з 2023 року, прикриваючись іноземними компаніями, зареєстрованих на Кіпрі й у Великій Британії. Саме у Дніпрі фігуранти організували кол-центр, оператори якого телефонували потерпілим з метою вимагання "боргу", використовуючи вигадані дані програми для зміни голосу.
Окрім дзвінків, вони активно використовували тиск через інтернет. Зокрема, застосовували смс-бомбери — сервіси для масових розсилок повідомлень, а також ботоферму приблизно на 6 тисяч сім-карток. За допомогою цих інструментів шахраї поширювали образливий контент із використанням персональних даних потерпілих, їхніх родичів і колег. Також здійснювали телефонні дзвінки з погрозами.
Кожного потерпілого могли «обробляти» одразу кілька людей, підбираючи різні способи впливу. За успішне виконання завдання кожен з них отримував винагороду у вигляді відсотка від зарахованої суми.
За попередніми даними, від дій угруповання постраждали понад 1500 осіб, серед яких є військовослужбовці ЗСУ. Загальна сума збитків перевищує 5 мільйонів гривень.
Що загрожує підозрюваним
Наразі сімом учасникам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 355 та ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Правоохоронці закликають громадян, які могли постраждати від діяльності цієї схеми, звертатися до Управління протидії кіберзлочинам у місті Києві за допомогою:
- електронної пошти kyiv@cyberpolice.gov.ua;
- за телефоном (044)363 19 00
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі викрили шахрайський кол-центр, учасники якого ошукували людей через «любов» та «інвестиції» - його повʼязують з кримінальним авторитетом Олександром Петровським (Наріком). Також повідомляли, що прокуратура ліквідувала масштабну шахрайську схему.