Ошукували через «любов» та «інвестиції»: у Дніпрі викрили шахрайський кол-центр
У Дніпрі ліквідували мережу шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян України, Казахстану та країн ЄС. Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на Генерального прокурора України Руслана Кравченка.
Як встановило слідство, створення масштабної злочинної організації причетні четверо громадян України. Їхні офіси в Дніпрі працювали як режимні об'єкти із посиленою охороною, відеоспостереженням та перевірками працівників на детекторі брехні.
Шахраї використовували дві основні схеми:
- «Романтичні» знайомства в інтернеті. Зловмисники входили в довіру до потерпілих, імітуючи стосунки, після чого під різними вигаданими приводами виманювали гроші.
- Псевдоінвестування в криптовалюту. Жертвам пропонували нібито прибуткові вкладення через відомі криптобіржі, однак насправді вони потрапляли на фейкові сайти та передавали логіни й паролі від своїх цифрових гаманців. Після цього кошти виводилися на рахунки зловмисників.
Серед потерпілих — громадяни кількох країн, зокрема України, Казахстану та держав Європейського Союзу.
Під час обшуків вилучили близько 100 тисяч доларів готівкою, 10 елітних автомобілів, зброю та велику кількість комп’ютерної техніки.
Вісім фігурантів, серед яких і керівники, отримали підозри за створення та участь у злочинній організації, а також за крадіжку криптовалютних активів. Усіх затримано в порядку ст. 208 КПК України, наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
Слідчі дії тривають — правоохоронці перевіряють причетність учасників мережі до інших аналогічних епізодів в Україні та за кордоном, а також встановлюють повне коло осіб, причетних до злочинної діяльності.
За інформацією з власних джерел ІА "Дніпро Оперативний", дані «кол-центри» повʼязують з кримінальним авторитетом Олександром Петровським (Наріком).
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині судитимуть чоловіка за аферу з виплатами. Також повідомляли, що у Дніпрі викрили кол-центр шахраїв, які видавали себе за працівників банків.
