Легкий заробіток чи шлях у кримінал: дніпрян попереджають про небезпечну схему з банківськими картками

Українцям дедалі частіше пропонують “підробіток”, за який нібито платять просто за використання банківської картки. У Нацполіції застерігають: такі оголошення – прикриття для відмивання злочинних коштів, а люди, які погоджуються, стають так званими дропами або “грошовими мулами”. Що важливо знати, розповість “Дніпро Оперативний”. 

Зловмисники використовують чужі банківські рахунки як транзитні – через них проганяють перекази на різні суми, приховуючи реальне походження грошей. Так можуть “відмивати” кошти, отримані від торгівлі наркотиками, людьми, зброєю чи інших кримінальних схем. Крім того, такі рахунки нерідко задіюють для ухилення від сплати податків або переміщення крадених грошей.

Під прицілом шахраїв – люди, які шукають легких або швидких грошей. Найчастіше підозрілі пропозиції маскують під вакансії з мінімальними вимогами: ніякої освіти, жодних обов’язків, лише “переказуйте кошти” та отримуйте “високу винагороду”. Часто шахраї представляються співробітниками відомих компаній, але перевірити їх у мережі неможливо або ж на офіційному сайті немає інформації про таку вакансію.

Поліція наголошує: навіть якщо людина не розуміла, що бере участь у злочині, відповідальності це не скасовує. Дропи ризикують отримати кримінальну справу, втратити доступ до банківських послуг та мати проблеми з працевлаштуванням. До того ж власники карток можуть лишитися без усіх заощаджень, адже шахрайські операції нерідко супроводжуються повним очищенням рахунків.

Правоохоронці закликають ігнорувати будь-які вакансії, де просять переказувати гроші, обіцяють великі доходи без роботи або проводять “співбесіди” виключно онлайн. Такі оголошення – прямий шлях у кримінальну історію.

Нагадаємо, раніше ми ділилися порадами, як родинам захисників України протистояти ворожим маніпуляціям.