Майно на мільйони: адвоката з Дніпра підозрюють у незаконному збагаченні через фіктивні позики

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру адвокату з Дніпра, який у різні роки обіймав керівні посади у правоохоронних органах Дніпропетровської та Кіровоградської областей. За час своєї служби посадовець встиг стати власником численного майна на понад 33 мільйони гривень, повідомляє “Дніпро Оперативний”. 

Як встановили слідчі ДБР у співпраці з НАЗК, йдеться про 16 квартир у центрі Львова, дві квартири та два паркомісця в новобудові Дніпра, а також два автомобілі. Усі активи правоохоронець оформлював не на себе, а на дружину, матір, тещу та інших близьких родичів.

Для легалізації майна фігурант організував схему з фейковими договорами позики. Формально гроші «позичали» родичам адвоката підконтрольні йому особи, які насправді не мали достатніх доходів, аби надавати такі суми.

Правоохоронця підозрюють у незаконному збагаченні, а також організації підробки та використання офіційних документів (ст. 368-5, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України).

Крім того, двом членам його сім’ї повідомлено про підозру у пособництві (ч. 5 ст. 27 ст. 368-5), а трьом “позикодавцям” — за підробку та використання документів.

Наразі слідство готує клопотання до суду про обрання запобіжного заходу фігурантам та арешт майна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яке покарання може отримати дніпрянин, який погрожував підірвати гранату в ТЦ. А ще ми попереджали, що російські спецслужби активізували спроби вербування українців, маскуючись під співробітників СБУ.