У Дніпрі посадовці банку грабували рахунки померлих та переселенців: справу передано до суду

У Дніпрі викрили масштабну схему привласнення коштів із рахунків померлих та переселенців – на лаві підсудних опинився керуючий відділенням одного з банків. Разом із заступницею він організував механізм незаконного виведення грошей через систему гарантування вкладів, повідомляє “Дніпро Оперативний”. 

За інформацією Дніпропетровської обласної прокуратури, посадовці мали доступ до баз клієнтів ліквідованих банків і цілеспрямовано шукали «сплячі» рахунки – ті, за якими тривалий час не проводилися операції. Йшлося, зокрема, про вкладників із тимчасово окупованих територій, людей, які виїхали за кордон, а також померлих осіб.

Користуючись тим, що ці кошти підлягали відшкодуванню через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, фігуранти підробляли заяви від імені клієнтів. Для проходження ідентифікації вони використовували заздалегідь придбані номери телефонів, відкривали нові рахунки та отримували компенсації. Надалі гроші переводили на особисті рахунки, знімали готівкою і розподіляли між собою. 

За даними слідства, протягом 2023–2024 років таким чином вони заволоділи 1,8 млн грн.

Наразі обвинувальний акт щодо керуючого скеровано до суду. Йому інкримінують привласнення державних коштів в особливо великих розмірах та несанкціоновану зміну інформації в державних реєстрах. Обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Дніпрі ліквідували мережу шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян України, Казахстану та країн ЄС.