Як працює Бюро економічної безпеки (БЕБ)
БЕБ – один з наймолодших, але надзвичайно важливих правоохоронних органів України. Але що саме стоїть за цією абревіатурою? Які повноваження має, чим його діяльність відрізняється від роботи інших органів, і як саме працює Бюро економічної безпеки, захищаючи фінансову систему держави? В деталях розбирався «Дніпро Оперативний».
Що таке Бюро економічної безпеки України
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) — це державний правоохоронний орган, який займається виявленням і розслідуванням економічних злочинів. БЕБ працює на основі аналітичного підходу та замінило собою податкову міліцію.
Коли і навіщо створене БЕБ
Орган був створений у 2021 році для того, щоб:
- зменшити тиск силових структур на бізнес,
- зосередити боротьбу з економічними злочинами в одному органі,
- перейти від репресивних методів до аналітики та попередження злочинів.
Законодавча база діяльності
Основним нормативним документом є Закон України «Про Бюро економічної безпеки України» №1150-IX.
Документ визначає повноваження, структуру та механізми взаємодії БЕБ з іншими органами.
Кому підпорядковується, хто очолює
Орган підпорядковується Кабінету Міністрів України.
Керівник призначається Кабміном за результатами конкурсного відбору.
Актуальний склад керівництва доступний на офіційному порталі.
Основні функції та повноваження БЕБ
Розслідування економічних злочинів
Бюро розслідує:
- ухилення від сплати податків,
- фіктивне підприємництво,
- фінансові махінації,
- розкрадання бюджету,
- відмивання доходів.
Досудове розслідування проводять детективи БЕБ, які мають повноваження оперативно-розшукової діяльності.
Аналітична діяльність та збір інформації
Головна відмінність БЕБ — ставка на аналіз великих масивів фінансових даних.
Мета — виявляти схеми ще до того, як збитки стануть значними.
Співпраця з іншими правоохоронними органами
Цей орган взаємодіє з:
- Національною поліцією,
- СБУ,
- ДБР,
- міжнародними партнерами (EUROPOL, OLAF).
Як БЕБ замінило податкову міліцію
Податкова міліція ДФС офіційно припинила існування у 2022 році.
Її повноваження були розпорошені, дублювалися з СБУ та поліцією, що створювало:
- конкуренцію між органами за «схеми»,
- тиск на бізнес з боку різних силових структур,
- корупційні ризики та вибірковість розслідувань.
Що змінилося з появою БЕБ:
- Було (податкова міліція)
- Силові виїзди, обшуки як основний інструмент
- Розслідування без чітких стандартів підстав
- Відсутність зовнішнього контролю
- Стало (БЕБ)
- Аналіз ризиків, фінансової аналітики, даних банків та реєстрів
- Автоматизовані профілі ризиків (KYC / AML-підхід)
- Наявність Громадської ради, зовнішній аудит, публічні звіти
Однак перехід не був ідеальним — частина колишніх співробітників податкової міліції потрапила до нової структури через відкриті конкурси, що стало предметом критики бізнес-спільноти.
Структура Бюро економічної безпеки: керівництво, підрозділи та громадський контроль
БЕБ має:
- центральний апарат у Києві,
- територіальні управління в регіонах,
- підрозділи аналітики, детективів, внутрішнього контролю.
При бюро діє Громадська рада, яка забезпечує публічний контроль та прозорість роботи органу.
Як БЕБ впливає на бізнес та економіку
Як підприємці можуть взаємодіяти з БЕБ
Бізнес може:
- повідомляти про рейдерство та корупційний тиск,
- звертатися через гарячу лінію або електронні сервіси на офіційному сайті.
Вплив на тіньову економіку та корупційні схеми
Аналітична модель роботи дозволяє:
- зменшувати обсяги «скруток» ПДВ,
- ліквідовувати схеми виведення коштів за кордон,
- скорочувати тіньовий обіг готівки.
Приклади реальних розслідувань та ініціатив
Нижче лише підтверджені офіційні кейси, які є у відкритому доступі:
- Блокування схеми з «скрутками» ПДВ на понад 1 млрд грн (2023)
- БЕБ викрило схему формування фіктивного податкового кредиту через мережу фірм-прокладок.
- Розслідування розкрадання коштів оборонних закупівель (2024)
- Детективи встановили завищення вартості комплектуючих при держзакупівлях.
- Спростування міжнародної схеми відмивання коштів через IT-контракти (2023)
- За даними БЕБ, кошти переводилися в готівку під виглядом аутсорсингових послуг.
Проблеми та критика діяльності БЕБ
1.Недовіра бізнесу
Попри деклароване зниження тиску, бізнес-асоціації (EBA, Американська торговельна палата) неодноразово заявляли про:
- продовження практики необґрунтованих обшуків,
- повільний відхід від «силової моделі».
Аналітики зазначають, що бюро економічної безпеки не повністю позбулося персоналу з податкової міліції, через що «культура розслідувань» змінюється повільно.
2. Брак аналітичних кадрів
Для аналітичної моделі роботи потрібні:
- економісти,
- кримінальні фінансисти,
- спеціалісти з AML та digital-forensics.
Конкурси затягуються, ринок таких фахівців вузький, і держава пропонує нижчу зарплату, ніж банківський та IT-сектори.
3. Технічні обмеження
Не всі системи автоматизованого аналізу ризикових операцій повноцінно інтегровані з:
- НБУ,
- Держмитслужбою,
- ДПС.
Через це частина розслідувань все ще реактивні, а не попереджувальні.
4. Політична залежність
Оскільки керівник призначається Кабміном, експерти говорять про ризики впливу на пріоритети розслідувань.
Перспективи розвитку та реформування БЕБ
Можливі зміни в законодавстві
Плануються:
- чіткіші критерії ризиків для перевірок бізнесу,
- розширення повноважень у сфері цифрового моніторингу фінансових операцій.
- Європейський досвід економічної безпеки
БЕБ орієнтується на моделі:
- Італійської фінансової ґвардії,
- Литовської податково-фінансової служби.
Як БЕБ може стати ефективнішим інструментом
- посилення аналітичних центрів,
- прозорий конкурс на посади детективів,
- співпраця з бізнес-асоціаціями.
Раніше ми писали про актуальні вимоги та як оформити дозвіл на травматичну зброю в Україні.
Також ми розповідали, які дії правоохоронців можна оскаржити, які докази є критично важливими, та до яких інстанцій варто звертатися.