Перевыпускали SIM-карты и чистили счета: на Днепропетровщине накрыли банду аферистов

На Днепропетровщине правоохранители разоблачили организованную группу мошенников, которые через перевыпуск SIM-карт получали доступ к банковским счетам украинцев и выводили с них деньги, сообщает «Днепр Оперативный».

По данным Нацполиции, жертвами аферистов становились жители разных регионов — от Киева до Волыни. Схема была хорошо отработана: злоумышленники звонили людям, представлялись работниками мобильного оператора и под предлогом «технических работ» добивались перевыпуска SIM-карт, привязанных к финансовым номерам.

Получив контроль над номером, фигуранты заходили в мобильный банкинг, меняли доступы и быстро переводили деньги на подконтрольные счета. Далее средства снимали через банкоматы или выводили через платежные терминалы. В некоторых случаях мошенники пытались проводить и дополнительные операции со счетами потерпевших.

Всего правоохранители уже установили убытки на сумму около 1 миллиона гривен.

Следствие выяснило, что группировка имела четкую структуру и распределение ролей. Организатор координировал действия, обеспечивал техническую базу и контролировал «кассу». Другие участники отвечали за поиск жертв, перевыпуск SIM-карт, общение с потерпевшими и выведение денег в наличные.

Во время обысков в Днепропетровской области полицейские изъяли телефоны, SIM-карты, банковские карты, носители информации и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность.

Сейчас трем участникам группы уже сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупных размерах. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Также решается вопрос об избрании меры пресечения — содержание под стражей.

Напомним, ранее мы сообщали о разоблачении двух жителей Днепропетровщины, которые сливали врагу координаты ТЦК и объектов инфраструктуры.