Перевипускали SIM-картки і чистили рахунки: на Дніпропетровщині накрили банду аферистів

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили організовану групу шахраїв, які через перевипуск SIM-карт отримували доступ до банківських рахунків українців і виводили з них гроші, повідомляє “Дніпро Оперативний”. 

За даними Нацполіції, жертвами аферистів ставали мешканці різних регіонів — від Києва до Волині. Схема була добре відпрацьована: зловмисники телефонували людям, представлялися працівниками мобільного оператора та під приводом «технічних робіт» домагалися перевипуску SIM-карт, прив’язаних до фінансових номерів.

Отримавши контроль над номером, фігуранти заходили в мобільний банкінг, змінювали доступи та швидко переказували гроші на підконтрольні рахунки. Далі кошти знімали через банкомати або виводили через платіжні термінали. У деяких випадках шахраї намагалися проводити й додаткові операції з рахунками потерпілих.

Загалом правоохоронці вже встановили збитки на суму близько 1 мільйона гривень.

Слідство з’ясувало, що угруповання мало чітку структуру та розподіл ролей. Організатор координував дії, забезпечував технічну базу та контролював «касу». Інші учасники відповідали за пошук жертв, перевипуск SIM-карт, спілкування з потерпілими та виведення грошей у готівку.

Під час обшуків у Дніпропетровській області поліцейські вилучили телефони, SIM-картки, банківські картки, носії інформації та інші докази, що підтверджують злочинну діяльність.

Наразі трьом учасникам групи вже повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про викриття двох жителів Дніпропетровщини, які зливали ворогу координати ТЦК і об’єктів інфраструктури.