Суд против ПриватБанка: история из Днепра о схеме на 600 миллионов
Женщина не смогла закрыть счет в ПриватБанке и получить деньги из-за подозрения в причастности к масштабной схеме отмывания средств. Еще в 2016 году правоохранители заподозрили существование «конвертационного центра», через который якобы всего за два года могли «отмыть» 600 миллионов гривен. Последним звеном в этой схеме могли быть обычные люди, которые по указке снимали деньги со своих счетов. На чью сторону встал суд в этом деле – читайте в материале «Днепр Оперативный».
В мае 2025 года судья Соборного районного суда Днепра решила, что банк имел основания арестовывать деньги на счете, поэтому женщина ничего не получила.
Тысяча гривен, которую нельзя забрать
История началась в январе 2022 года, когда женщина решила закрыть свой счет в ПриватБанке и забрать 1000 гривен остатка средств. Для этого она обратилась в отделение банка, но там ей ответили, что ее счет под арестом.
Как позже рассказывала женщина в суде, сотрудник банка не смог объяснить, кто именно и когда наложил арест. Вместо этого он посоветовал позвонить на горячую линию, однако и там ей не смогли ничем помочь.
Позже выяснилось, что счет женщины был заблокирован еще в августе 2016 года из-за подозрения в причастности к масштабной схеме отмывания денег. Следствие подозревало существование схемы, по которой служащие государственных предприятий договорились с организаторами «конвертационного центра» о том, как они будут «выводить» средства из бюджета.
Механизм работал просто: государственные предприятия объявляли конкурсы и определяли победителей. Победители получали деньги за якобы выполненные работы или поставленные товары, после чего переводили их на счета частных компаний. Эти фирмы, в свою очередь, перечисляли средства на счета обычных людей, которые потом снимали наличные в кассах ПриватБанка и передавали их организаторам схемы.
За 2015 и 2016 годы по такой схеме могли «отмыть» 600 миллионов гривен. Из этих денег счет женщины мог «засветиться» в истории о 6 миллионах гривен, но приговора в судебном реестре до сих пор нет.
Так как приговора нет, женщина считала деньги своими и настаивала, чтобы банк их отдал. Чтобы решить этот спор, пришлось обращаться в суд.
Что было в суде
Клиентка банка просила вернуть ей ее тысячу гривен, а также выплатить 5400 гривен штрафа и 5000 гривен компенсации. В целом получалось, что женщина имела претензии на 11 тысяч 400 гривен.
На заседание она не приходила, но оставила свой почтовый адрес на временно оккупированной территории Украины и указала номер мобильного.
В ответ представитель банка утверждал, что финансовое учреждение лишь выполняло требования суда и исполнительной службы относительно ареста средств. Поэтому лучше обращаться не к банку, а сосредоточиться на снятии ареста. Судья с этим согласилась и решила, что пока действует арест, банк деньги не вернет.
Напомним, что ранее мы рассказывали историю о женщине, которая судилась с ПриватБанком за собственный перевод.
